Офис Управления исполнения (ED). Изображение используется только в ознакомительных целях. | Фото предоставлено: PTI
Управление по обеспечению исполнения подал новое обвинение в специальный суд в Райпуре по делу об отмывании денег, связанном с предполагаемыми незаконными ставками и игровыми операциями через приложение для онлайн-книг Mahadev, сообщили официальные источники.
По их словам, федеральное агентство передаст этот второй обвинительный лист (обвинительный лист) властям Дубая, чтобы обеспечить либо депортацию, либо экстрадицию двух главных инициаторов программы – Рави Уппала и Сураба Чандракара.
Эти двое были недавно арестованы в Дубае на основании красного уведомления Интерпола, выданного против них по запросу ED. Предполагается, что агентство поделилось содержанием первого обвинительного заключения с властями ОАЭ, на основании чего был выдан ордер на отсутствие залога против обоих, что привело к выдаче красного уведомления Интерпола (RN).
Новое обвинение объемом около 1700-1800 страниц было подано 1 января, и в качестве обвиняемых были названы, среди прочих, пять обвиняемых, в том числе предполагаемый курьер наличных Асим Дас, полицейский Бхим Сингх Ядав, Шубхам Сони, известный руководитель, связанный с этой схемой. .
Читайте также: Отец обвиняемого в мошенничестве с приложениями Махадева найден мертвым в Чхаттисгархе; Полицейские подозревают самоубийство
Ожидается, что специальный суд Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) примет к рассмотрению обвинение 10 января, сообщил адвокат ED Саураб Панди.
Г-н Дас и г-н Ядав были арестованы агентством в ноябре, как раз перед первым этапом голосования на выборах в Чхаттисгархе.
Г-н Сони, который утверждал, что является владельцем приложения, ранее опубликовал видеозаявление и представил письменные показания в ED, утверждая, что у него есть «доказательства» субсидий, выплачиваемых политикам и связанным с ними лицам, чтобы позволить приложению работать незаконно. бизнес. предприятия без какой-либо законной деятельности.
В своем первом обвинительном заключении, поданном в специальный суд PMLA в Райпуре, агентство назвало г-на Чандракара и г-на Уппала, а также некоторых других.
В первом обвинительном заключении ED утверждал, что г-н Чандракар женился в Рас-эль-Хайме, ОАЭ, в феврале 2023 года, и на это мероприятие было потрачено около 200 крор фунтов стерлингов «наличными», когда для перевозки его родственников из Индии были наняты частные самолеты. в ОАЭ, и знаменитостям платили за выступление.
Ранее агентство заявило, что предполагаемые незаконные средства, полученные в результате программы, были распространены в качестве взяток политикам и бюрократам в штате, несмотря на то, что оно вызвало многих знаменитостей и актеров Болливуда для допроса по поводу способа оплаты и их связей с платформой онлайн-ставок. .
По данным ED, прогнозируемые доходы от преступной деятельности в этом случае составят около 6000 крор фунтов стерлингов.
В ноябре, незадолго до первого этапа выборов в законодательном собрании Чхаттисгарха, агентство заявило, что судебно-медицинская экспертиза и заявление Асима Даса привели к «шокирующим обвинениям» в том, что промоутеры приложений для ставок Махадева заплатили около 508 крор фунтов стерлингов бывшему главному министру и Чхаттисгарху. . На данный момент старший лидер Конгресса Бхупеш Багел добавил, что эти обвинения являются «предметом расследования».
Г-н Багел назвал эти обвинения попыткой «очернить» его имидж, в то время как Конгресс назвал «мстительной политикой» Центра против своего КМ.
Позже г-н Дас заявил в специальном суде в Райпуре, что его представили как участника заговора и что он никогда не поставлял деньги политикам.
Оба промоутера родом из города Бхилаи в Чхаттисгархе, а онлайн-букмекерское приложение Mahadev представляет собой зонтичный синдикат, управляющий онлайн-платформами для поддержки нелегальных сайтов ставок.
