СИНГАПУР – Последний из 10 иностранцев, признавших себя виновными в деле об отмывании денег в размере 3 миллиардов шиллингов, был 7 июня приговорен к 16 месяцам тюремного заключения – самому продолжительному сроку тюремного заключения по этому делу.
Гражданин Кипра Ван Дэхай, 35 лет, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, согласился конфисковать более 49 миллионов долларов, или около 90 процентов его конфискованных активов, в пользу государства.
Еще пять обвинений, в том числе три пункта о даче ложных показаний контролеру пропусков на работу Министерства трудовых ресурсов, были рассмотрены при вынесении приговора.
Суд узнал, что с 2012 года Ван участвовал в незаконном удаленном азартном бизнесе, базирующемся на Филиппинах и нацеленном на игроков в Китае.
Заместитель государственного прокурора (DPP) Луис Нгиа рассказал, что Ван начинал как сотрудник по обслуживанию клиентов, а затем стал промоутером с 3-процентной долей в бизнесе.
В 2016 году он получил 80 миллионов юаней (15 миллионов сингапурских долларов) за свою роль в игорном бизнесе. Он также получил 8 миллионов гонконгских долларов (1,4 миллиона сингапурских долларов) в 2022 году.
В DPP заявили, что Ван переехал в Сингапур в 2018 году, потому что хотел жить здесь со своей женой и воспитывать здесь детей.
Обвинение Вана в отмывании денег связано с хранением у него серебряного чемодана Rimowa, в котором находилось более 2,2 миллиона долларов наличными.
Когда его арестовали 15 августа 2023 года, полиция допрашивала его о содержимом чемодана.
Первоначально он утверждал, что чемодан принадлежал его жене, но позже признал, что деньги принадлежали ему, когда ему было приказано открыть чемодан.
В заявлении в полицию от 18 августа 2023 года Ван заявил, что деньги поступили от продажи криптовалюты и выигрышей в маджонге, а также от получения некоторых средств от его зятя Су Юнцана.
В отношении Су Юнцана, находящегося в бегах, был выдан ордер на арест и красное уведомление Интерпола за преступления, связанные с отмыванием денег.
В другом заявлении от 25 августа 2023 года DPP Ngia сообщила, что Ван дал другую и противоречивую версию о том, что деньги полностью поступили от Су Юнцана в форме кредита.
DPP Ngia, добивающаяся для Ванга тюремного заключения на срок от 16 до 17 месяцев, сообщила, что Ван отмыл около 25 миллионов долларов.
