«Деньги смурфов» депонированы в суринамских банках, сообщает прокуратура Нидерландов

Парамарибо – Служба прокуратуры (OM) Северной Голландии в понедельник приняла решение возбудить прямое уголовное преследование трех суринамских коммерческих банков за их предполагаемую роль в отмывании 19,5 миллионов евро так называемых преступных денег.

Миллионы долларов, полученные, по данным прокуратуры, от незаконного оборота наркотиков в Суринаме, были изъяты в Схипхоле в апреле 2018 года. Руководитель суринамского банка говорит о создании дымовой завесы, поскольку голландская прокуратура лишь пытается выиграть время, чтобы скрыть свои ошибки. «Нас даже не вызвали, как следовало бы, на слушания в понедельник. Как можно говорить о законном иске?»

Это Голландская финансовая газета сообщает, что расследование, проведенное прокуратурой, показало, что за прошедшие годы несколько физических лиц в Суринаме положили на хранение очень большие суммы наличных денег. «По словам следователя, расследование показывает, что известный суринамский бизнесмен уже самостоятельно внес 1 миллион евро наличными. «Также регулярно говорили о «смурфинге», — сказал офицер. «Смурфинг» предполагает разбиение больших сумм денег на множество мелких сумм, которые кладутся одна за другой, чтобы их не заметил банк.

В ходе заседания палаты апелляционного суда в Гааге в понедельник выяснилось, что прокуратура преследует Hakrinbank, De Surinaamsche Bank и Finabank. «Банки недавно были приглашены прокуратурой на допрос, но пока не ответили». По информации из Времена Суринама Приглашение было получено банками в пятницу по электронной почте. Процедура, не имеющая юридического смысла и не обязывающая банки к чему-либо, но, видимо, используемая для того, чтобы выиграть время. (АП)…[+]