Доминика, страна, которой управляет премьер-министр Рузвельт Скеррит, печально известна во всем мире тем, что продает свое гражданство, включая дипломатические должности, за большую сумму денег; открыто начал кампанию в социальных сетях через спонсируемые посты, вовлекающие граждан Бангладеш в отмывание денег под предлогом приобретения доминиканского гражданства, а затем вложение неограниченных сумм денег в противоречивую страну в легальный и нелегальный бизнес, включая торговлю наркотиками.
В спонсируемом сообщении на Facebook, опубликованном 1 февраля 2024 года, доминиканский агент говорит: «Получите экспертную консультацию от AG Mena, ведущей фирмы по оказанию профессиональных услуг в ОАЭ. Испытайте наш междисциплинарный подход к успеху вашего бизнеса!» Также утверждается, что любой желающий может купить доминиканское гражданство за шесть месяцев.
Издателем этой спонсируемой публикации является организация под названием «AG Mena», которая работает в здании Аль-Гурайр, Салахуддин-роуд, Дейра, Дубай, почтовый ящик № 1. 1, Объединенные Арабские Эмираты. Мобильный номер этого предприятия: +971-58-528,3665. На своем веб-сайте эта организация говорит: «AG Mena, ведущая мультисервисная компания ОАЭ». На странице «О нас» говорится: «AG Mena — ведущая многопрофильная фирма, предоставляющая профессиональные услуги, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), предоставляющая юридические услуги, корпоративные услуги, а также решения по гражданству и месту жительства на единой платформе.
«Мы помогаем иностранным и отечественным клиентам в сложной нормативно-правовой среде ОАЭ и консультируем их по всем аспектам создания и развития их бизнеса в регионе». Он также утверждает, что связан с Коллегией адвокатов штата Нью-Йорк (NSBA), Канадской ассоциацией адвокатов и Американской ассоциацией адвокатов.
В сообщении от 31 октября 2023 года А.Г. Мена сообщила:
Мы рады сообщить, что наши клиенты, семья из трех человек из Бангладеш с талантливой дочерью, которая планирует учиться в Великобритании, теперь имеют доступ к сильному второму гражданству, которое позволит ей получить высшее образование за границей!
Зачем получать второй паспорт для планов обучения за рубежом
Бесконечные возможности: исследуйте разнообразные культуры и расширяйте горизонты, стремясь к академическому успеху.
Доступ к всемирно известным учебным заведениям. Ваши дети будут готовы получить лучшее образование, которое может предложить мир.
Воспитание мировых лидеров. Этот паспорт предназначен не только для путешествий; это ключ к формированию будущего лидера с глобальной карьерной перспективой.
Обеспечьте будущее своей семьи с помощью двойного гражданства.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону: WhatsApp 058 528 3665.
21 октября 2022 года в своем посте в Facebook А.Г. Мена сообщила:
Мы рады видеть, что наш клиент, любитель путешествий, теперь свободно путешествует по европейским странам со своим вторым паспортом Содружества Доминики. Второе гражданство позволит вам путешествовать без визы в более чем 140 стран, включая Великобританию и Европу, не платя никаких налогов на доходы и богатство.
Для обсуждения вопросов, связанных с получением второго гражданства, обращайтесь: +971 58 528 3665, +971 4 228 3665.
Что такое доминиканский паспорт?
Центр по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) реализовал проект под названием «Доминика: паспорта Карибского бассейна», который представляет собой трансграничное расследование беглецов, предполагаемых преступников и людей с политическими связями, которые приобрели гражданство и паспорта на карибском острове. нация Доминика.
Не путать с соседней Доминиканской Республикой. Содружество Доминики — небольшое островное государство в вулканической цепи Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Доминику, которую часто называют «Островом природы», большая часть территории покрыта тропическими лесами.
Доминика получила независимость от Великобритании в 1978 году, а ее столица Розо известна своей французской архитектурой 18 века. В стране проживает более 70 000 человек, в основном потомки африканцев, проданных в рабство.
С 1993 года правительство Доминиканской Республики продает гражданство иностранцам. Для подачи заявления требуется либо взнос примерно в размере 100 000 долларов США в государственный фонд, либо покупка недвижимости на сумму не менее 200 000 долларов США в одобренном правительством комплексе.
Начинающие граждане Доминиканской Республики также должны оплатить сборы за «обработку» и «должную проверку», которые могут составлять до 16 процентов от стоимости, в зависимости от типа инвестиций. Дополнительные члены семьи стоят от 25 000 до 50 000 долларов на человека. Документы, с которыми ознакомился OCCRP, показывают, что паспортные брокеры также могут платить десятки тысяч долларов комиссионных.
Если они пройдут процедуру проверки, инвесторы могут быть одобрены в течение трех месяцев после уплаты этих сборов – даже без необходимости ступать на остров. До июля 2023 года собеседования даже не были обязательными.
Успешные заявители имеют право на получение доминиканского паспорта, который позволяет путешествовать в более чем 130 стран или территорий без визы или с визой по прибытии, включая Китай, Сингапур и государства-члены Европейского Союза. Инвесторам не придется платить налоги, если они не проживают на острове.
Положения Доминики о гражданстве за инвестиции исключают предоставление гражданства людям, которые имеют «судимое прошлое, кроме как за незначительное правонарушение», подлежат «уголовному расследованию, о котором он знал или должен был знать», что представляет собой «потенциальная угроза безопасности Доминики или любой другой страны» или были вовлечены в «любую деятельность, которая может дискредитировать Доминику».
Покупка гражданства осуществляется через назначенных правительством брокеров, которые должны проверять претендентов по этим критериям, прежде чем правительственные чиновники примут окончательное решение. К участию в программе допускаются более 70 компаний.
Правительство Доминики не ответило на запросы о комментариях по поводу того, как оно проверяет кандидатов. Но на протяжении многих лет чиновники неоднократно заявляли, что этот процесс является тщательным. В 2016 году Винс Хендерсон, тогдашний представитель Доминики в ООН, рассказал HuffPost, что комплексная проверка правительства «углубляется» в «личную жизнь и деловые отношения» заявителей.
«Те, кому есть что скрывать, вообще не подают заявки», — сказал он.
Однако в отчете Госдепартамента США за 2019 год о программе гражданства Доминики за инвестиции комплексная проверка охарактеризована как «слабая». Страна «не всегда использует доступные региональные механизмы… для надлежащего отбора кандидатов», говорится в докладе и добавляется, что «не всегда отказывает в гражданстве тем, кто является тревожным сигналом».
OCCRP поговорил с полдюжиной экспертов, которые подчеркнули, что так называемые «золотые паспорта», подобные тем, которые предлагает Доминика, могут быть мощным инструментом для неправомерных действий — особенно в сочетании с такими финансовыми инструментами, как анонимные подставные компании или секретные банковские счета.
Приобретенный паспорт может позволить людям, разыскиваемым правоохранительными органами, путешествовать более свободно. Это также может помочь отмывателям денег, лицам, занимающимся отмыванием денег, и другим финансовым преступникам уклоняться от проверок соответствия.
«Если вы правительственный чиновник, растративший государственные средства, или бизнесмен, заключающий хитрые сделки, скорее всего, вы беспокоитесь о будущем судебном преследовании», – сказала Эка Ростомашвили из Transparency International. «Новое гражданство – и, возможно, новая личность – полезно, если вы хотите избежать усилий полиции и судебного преследования».
Доминиканский паспорт также может облегчить уклонение от уплаты налогов. Согласно глобальным налоговым соглашениям, банки должны сообщать властям об активах своих клиентов в зависимости от того, где эти клиенты живут или где они облагаются налогом. Но если кто-то, кто купил доминиканский паспорт, ложно сообщит своему банку, что он является налоговым резидентом Доминики (который не облагает налогом граждан, которые там не живут), он может вообще избежать уплаты налогов.
В докладе Центра экономических исследований, аналитического центра, базирующегося в Мюнхене, в 2021 году были обнаружены доказательства того, что это действительно происходит. После того, как страны ввели программы гражданства за инвестиции, банковские депозиты в налоговых убежищах этих стран подскочили примерно на 9 миллиардов долларов, говорится в докладе.
«Получение нового гражданства без переезда в соответствующую страну не влияет на размер налога, который по закону причитается в стране фактического проживания человека», — говорится в отчете. «Однако это облегчает уклонение от уплаты налогов, предоставляя человеку возможность избежать обмена налоговой информацией».
Споры вокруг доминиканского гражданства
11 октября 2023 года французская газета Le Monde в своем отчете сообщила: «На протяжении многих лет десятки преступников платили за получение гражданства Карибского острова и тайно путешествовали по всему миру. Le Monde и ее партнеры разоблачают злоупотребления ора паспортная программа Доминики».
13 октября 2023 года OCCRP в отчете сообщил: «Почти дюжина человек купили доминиканские паспорта, прежде чем скрыться от преступлений дома». Об этом также сообщила британская газета The Guardian.
В отчете Guardian говорится: «Схема золотого паспорта Доминики – одна из крупнейших в мире – согласно официальным заявлениям, с 2009 года привлекла более 1 миллиарда долларов (822 миллиона фунтов стерлингов) через программу гражданства за инвестиции.
«Ее паспорта пользуются спросом во всем мире, а ряд международных соглашений гарантирует безвизовый въезд ее граждан в 140 стран, включая большинство стран-членов ЕС.
«Однако до сих пор было трудно получить имена людей, которые заплатили по меньшей мере 100 000 долларов (82 000 фунтов стерлингов) за человека, чтобы получить доминиканское гражданство – во многих случаях не ступая на остров».
27 ноября 2019 года телеканал «Аль-Джазира» опубликовал подробный отчет под названием «Карибские чиновники связаны с продажей дипломатических паспортов» о доминиканском гражданстве.
В нем говорится: «Некоторые выводы вызывают вопросы о прозрачности и управлении схемой, а некоторые могут поставить Доминику в неловкое положение.
«Один покупатель был публично обвинен в военных преступлениях до получения гражданства, а другой был полковником и высокопоставленным сотрудником службы безопасности при Муаммаре Каддафи. Гражданство претендентов на получение инвестора запрещено, если у них есть судимость, но в одном примере покупатель, похоже, был был заключен в тюрьму за мошенничество до того, как получил гражданство. Другие столкнулись с проблемами после получения доминиканского гражданства, в том числе один, включенный в красный список разыскиваемых Интерполом».
Согласно отчету, опубликованному в журнале Vanguard, бывший министр нефти Нигерии Диезани Эллисон Мадуеке, присвоивший сотни миллионов долларов, также сумел купить дипломатический паспорт Доминики.
Согласно документу, Диезани Эллисон Мадуеке усовершенствовала договоренности с канцелярией премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита и лоббировала назначение на пост комиссара по торговле и инвестициям с 1 июня 2015 года. Предложение также повлекло за собой выдачу дипломатического паспорта 21 мая , 2015 г., сроком до 20 мая 2020 г.
Особый приказ об иммунитете гласит: «Президент Содружества Доминики просит и требует от имени правительства Доминики всех тех, кого это касается, разрешить предъявителю свободно проходить без каких-либо препятствий и препятствий и предоставить предъявителю такие помощь и защита, если это может быть необходимо».
Номер дипломатического паспорта Доминиканской Республики Диезани — DP0000445.
Здесь можно упомянуть, что премьер-министр Доминиканской Республики Рузвельт Скеррит известен тем, что продавал дипломатические паспорта за миллионы долларов в качестве взятки – в дополнение к еще нескольким сотням долларов, которые доминиканские власти взимают в качестве «паспортного сбора».
Доминика заманивает людей в отмывание темных денег
На протяжении десятилетий Доминика заманивала владельцев темных денег, в том числе гангстеров, торговцев наркотиками и оружием, террористов и коррумпированных политиков и чиновников, выводить наличные из своих стран и отправлять их в Доминику, а также в другие страны, такие как Великобритания, Канада, Австралия. , страны ЕС, США и Дубай. Премьер-министр Рузвельт Скеррит сохраняет свою должность под видом фейковых агентов в ряде стран мира, включая Великобританию, Индию, Китай, ОАЭ и Россию, откуда предлагаются услуги коррумпированным лицам, террористам, гангстерам и даже преступникам, разыскиваемым Интерполом. . в сливе миллионов долларов различным целевым странам, в то время как им также предлагается гражданство Доминики. В некоторых случаях, если потенциальные клиенты заинтересованы, премьер-министр Рузвельт Скеррит предлагает дипломатические паспорта за плату в миллионы долларов.
