Управление налоговой разведки (DRI) разоблачило синдикат контрабандистов золота в Мумбаи и конфисковало драгоценный металл, наличные деньги и другие активы на сумму 10,48 крор рупий, сообщил в среду представитель DRI, сообщает информационное агентство PTI.
По его словам, четыре человека, в том числе двое граждан Африки, были арестованы в понедельник после обыска в приюте на юге Мумбаи.
DRI получила информацию о том, что золото, контрабандное ввозимое из Африки через международный аэропорт Мумбаи, обрабатывалось на плавильном заводе в Завери-Базаре для удаления иностранных марок, а затем направлялось на местный рынок, сообщил чиновник в своем заявлении, сообщает PTI.
В ходе обыска на металлургическом заводе силовики конфисковали 9,31 кг золота в различных видах, в том числе иностранного происхождения, и 16,66 кг серебра.
Они задержали оператора подразделения и вербовщика, которые отвечали за организацию перевозчиков и сбор контрабандного золота от граждан Африки для переплавки и дальнейшей переработки, говорится в заявлении, сообщает PTI.
Вербовщик был ключевым членом синдиката по контрабанде золота. Он забирал золото у перевозчиков, которые были гражданами Африки, обрабатывал его и передавал ближайшему покупателю, говорится в сообщении.
После допроса обвиняемого в офисе вербовщика был проведен обыск, и DRI изъял 190 тысяч долларов наличными, которые якобы были переданы ему покупателем в качестве предоплаты за контрабандное золото, говорится в сообщении.
Другая группа была отправлена на обыск офиса покупателя, но он скрылся до того, как туда добрались сыщики DRI, сказал он.
В ходе обыска там был обнаружен 351 грамм кусков золотых слитков иностранного происхождения, 1818 граммов серебра и 1,92 крора рупий наличными, говорится в сообщении.
Сотрудники DRI узнали, что граждане Африки, у которых вербовщик забрал золото, остановились в близлежащих отелях, сообщает PTI.
В результате в отеле был проведен рейд и задержаны два человека, которые предположительно провезли золото контрабандой и передали его вербовщику, сообщили в DRI, сообщает PTI.
Все четверо обвиняемых признались в своей причастности к контрабанде золота в Индию, после чего были арестованы в соответствии с положениями Закона о таможне, говорится в сообщении.
(С информацией от PTI)
