Два крипто-влиятельных человека из Гонконга теперь находятся в списке разыскиваемых Международной организацией уголовной полиции (Интерпола). Дополнение к списку произошло после того, как полиция Гонконга запросила у международной организации «красное уведомление».
Двое мужчин обвиняются в краже, мошенничестве и отмывании денег и ранее были арестованы за связи с ныне рухнувшей криптобиржей JPEX.
Крипто-влиятельные лица в списке разыскиваемых Интерполом
На этой неделе местные отчеты сообщили, что 30-летний крипто-инфлюэнсер Вонг Чинг Кит, также известный в Интернете как «Молодой мастер монет», был добавлен в список разыскиваемых Интерполом вместе с Мок Цун Тингом, его 26-летним сообщником.
В среду Интерпол опубликовал «красное уведомление» по запросу полиции, которая теперь включила этих двоих в число восьми человек в списке, разыскиваемом властями Гонконга.
Wong and Mok's Red Notice. Source: Interpol
Согласно веб-сайту Интерпола, Вонгу предъявлено обвинение в одном случае мошенничества и двух случаях кражи в Гонконге, а Мок разыскивается по двум пунктам обвинения в отмывании денег.
В 2018 году Вонг прославился после выполнения трюка в районе Шам Шуй По. Влиятельный человек сбросил с крыши здания 6000 гонконгских долларов, что составляет почти 800 долларов, что вызвало безумие на улице. В результате Сунта его арестовали по подозрению в «хулиганстве в общественных местах», но позже он был освобожден под залог.
Более того, с 2019 года влиятельные лица в криптовалюте фигурируют в обвинениях в мошенничестве. Местная полиция арестовала Вонга во второй раз за «сговор с целью обмана инвесторов» после того, как его обвинили в якобы рекламе машины для майнинга криптовалют.
Судя по всему, «Молодой мастер монет» сделал много ложных заявлений на семинарах и в социальных сетях, выступая против машины. Сообщается, что более дюжины человек потеряли 3 миллиона гонконгских долларов, что составляет около 385 000 долларов США. Вонг также был арестован за заговор с целью мошенничества, а Мок был арестован как сообщник.
Взаимодействие с биржей JPEX
В прошлом году крипто-влиятельные люди попали в заголовки газет из-за своего участия в ныне рухнувшей бирже JPEX. Вонг был одним из влиятельных лиц, продвигавших криптовалютную биржу.
JPEX была платформой для торговли криптовалютой, которая работала в Гонконге с 2020 года. Почти год назад Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила инвесторов, что биржа претендует на звание «лицензированной и признанной платформы для облегчения торговли цифровыми валютами». активы и виртуальная валюта» оказались фальшивыми.
Финансовый орган также заявил, что влиятельные лица продвигали платформу под предлогами, и сообщил нам, что получил несколько жалоб на биржу. SFC сообщила, что несколько розничных инвесторов не смогли вывести свои криптовалюты из JPEX или обнаружили, что их балансы изменились.
Регулирующее учреждение попросило ключевых лидеров общественного мнения (KOL) прекратить продвижение криптовалютной биржи. В результате Вонг удалил все свои видеоролики на YouTube, рекламирующие платформу, и прекратил ее продвижение.
Однако в сентябре Мок был арестован по подозрению в причастности к мошеннической бирже криптовалют, но позже был освобожден под залог. Как сообщает Bitcoinist, бывший юрист и влиятельный человек Джозеф Лам также был арестован полицией Гонконга за связь с JPEX.
Крах биржи считается крупнейшим на сегодняшний день случаем мошенничества в Гонконге: у более чем 2000 жертв было украдено около 200 миллионов долларов. На момент написания этой статьи 73 человека были арестованы за связи с криптоплатформой.
Bitcoin (BTC) is trading at $67,187 in the five-day chart. Source: BTCUSDT on TradingView
Рекомендованное изображение с Unsplash.com, диаграмма с TradingView.com
