Двое мужчин из Гонконга арестованы за мошенничество с фиктивными чеками, связанное с матрасами, которое принесло мошенникам 1,5 миллиона гонконгских долларов
В воскресенье силы заявили, что мошенники связались с городскими предприятиями, в том числе с фирмами по ремонту и техническому обслуживанию, и заявили, что они представляют школы или другие благотворительные организации, такие как дома для престарелых, которые нуждаются в работе или расходных материалах.
Они предлагали высокие комиссионные, чтобы побудить бизнес-операторов размещать заказы на матрасы у фиктивных поставщиков от имени «школ» и домов, сказал главный инспектор Там Цз-вай из северного регионального подразделения по борьбе с преступностью Новых территорий.
Мошенники передавали компаниям недействительные или недействительные чеки, а также поддельные скриншоты переводов.
Потерпевшие, считавшие, что получили деньги, передали наличные мошенникам-поставщикам матрасов, которые действовали в рамках преступной сети.
В пятницу в полицию поступило сообщение о мошенниках, пытающихся внести неоплаченные чеки через банкомат. Задержаны двое мужчин в возрасте от 33 до 44 лет, подозреваемых в том, что они выполняли поручения.
Один из двоих заявил, что он безработный, а другой сказал, что работает на складе.
Таможня Гонконга арестовала троих человек по подозрению в схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов
Таможня Гонконга арестовала троих человек по подозрению в схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов
В самом крупном раскрытом случае жертва была обманута на 470 000 гонконгских долларов.
По словам Тэма, мошенники не только представились сотрудниками школы, но и заявили, что они связаны с благотворительными организациями.
«Мошенники обычно утверждали, что занимаются благотворительностью для НПО или домов престарелых, заказывая матрасы, пользуясь доброй волей жертв», — сказал он.
Он призвал общественность проявлять осторожность при получении заказов на товары от неизвестных им лиц и проверять наличие средств на их счетах после того, как, как сообщается, были депонированы чеки.
Но Тэм предупредил, что увеличение баланса счета не гарантирует успешный перевод.
