Недавний арест Джанины Гарсиа Троче в мадридском аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, Испания, вызвал переполох. Источники, близкие к расследованию, сообщили El País об этом аресте, который был произведен, когда Гарсиа Троче путешествовал со своими документами. Пока неясно, были ли с ней дети во время ареста.
Операция была совместным усилием, в ходе которого Интерпол Уругвая передал важную информацию своему испанскому коллеге, что облегчило задержание Гарсиа Троче.
Задержанная, 31 год, известна тем, что является женой Себастьяна Марсета, скандально известного уругвайского торговца наркотиками.и с ним мать троих детей. По данным парагвайского расследования в рамках операции «A ultranza Py», Трош имеет уровень влияния, сравнимый с влиянием Марсета в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.
Джанина Гарсиа Троче и ее роль в организации
Первое расследование в отношении Гарсиа Троче началось в Парагвае в рамках операции «Смарт», в ходе которой власти обрисовали структуру преступной организации.
В этом расследовании Гарсиа Троке был в центре внимания из-за его связи с Марсетом в многочисленных незаконных действиях. В 2021 году, когда эти действия были зафиксированы, у Гарсиа Троче не было никаких записей или ордеров на арест.
Однако более чем 40-страничный отчет, подготовленный парагвайскими исследователями в середине 2021 года, свидетельствует об их активном участии. Было установлено, что Гарсиа Троке была причастна к созданию мошеннических банковских счетов и составлению фальшивых деклараций о приеме на работу, например, к открытию счета в Banco Visión, в котором она заявила о себе как о транспортном агенте, и представила фальшивое свидетельство о работе, якобы владеющее автомобилем Volvo. тракторный прицеп.
Такой уровень детального планирования подчеркивал ее роль посредника и администратора в сети по отмыванию денег.
В 2021 году Гарсиа Троке основала в Асунсьоне автомобильную компанию высокого класса Total Cars, в которой она выступает президентом и владельцем 75% акций. В этой операции также участвовал его брат Мауро Гарсия, который исполнял роли подставного лица и управляющего активами.
Присутствие обоих в бизнес-сети Марсета было отмечено исследователями как явный показатель доверия, оказанное им лидером организации.
Клан Марсет и международный поиск
Семейный клан Марсета, включая его сводного брата, не имеет открытых судебных разбирательств в Уругвае. Однако ему грозит предупреждение Интерпола по запросу парагвайского правосудия по обвинениям в торговле наркотиками и отмывании денег.
В ноябре 2021 года в телеинтервью Марсет выразил желание, чтобы его жену и других членов семьи судили в Уругвае, полагаясь на местные судебные гарантии.
Адвокат Марсета Сантьяго Мораторио встречался с несколькими прокурорами Уругвая, чтобы изучить эту возможность, но без окончательных результатов. В частности, в обсуждении обсуждались самые разные темы: от угроз расправой прокурору до нападения с гранатой на штаб по борьбе с наркотиками в мае 2020 года.
Процедура экстрадиции
В ответ на арест Гарсиа Троче Министерство юстиции Парагвая активировало процесс экстрадиции в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции с Испанией.
В своем заявлении прокуратура по международным делам потребовала, чтобы Гарсиа Троче оставался в превентивном заключении в Испании на время процедуры экстрадиции, и подчеркнула неотложность обеспечения безопасности в этот период.