Нью-Дели: Управление по обеспечению исполнения наказаний (ED) арестовало еще двух человек в связи с расследованием по отмыванию денег по делу Махадева, занимающегося онлайн-ставками и азартными играми, несмотря на то, что были предприняты усилия по вывозу главных промоутеров Сураба Чандракара и Рави Уппала из ОАЭ. , сообщили в субботу люди, знакомые с развитием событий.
Агентство идентифицировало арестованных в пятницу как Нитина Тибревала, жителя Калькутты в Западной Бенгалии, и Амита Агравала, жителя Райпура, столицы Чхаттисгарха.
По словам ED, Нитен Тибревал является основным акционером компании Techpro IT Solutions Ltd, которая предположительно выступала в качестве прикрытия для Mahadev Online Book и инвестировала доходы от преступной деятельности, полученные от незаконных операций в Индии, через иностранные портфельные инвестиции (FPI). ).
«Нитин Тибревал пытался скрыть этот факт, несмотря на множество предоставленных ему возможностей. Он также не раскрыл ED свои зарубежные банковские счета и активы, которые были обнаружены ED в ходе расследований. Таким образом, Тибревал сознательно помогает в расслоении доходов от преступной деятельности. инвестируя их от своего имени и через связанные индийские и иностранные организации», — говорится в заявлении федерального агентства в субботу.
По словам ED, Агравал — брат Анила Кумара Агравала, который также является партнером Mahadev Online Book.
«Агравал сознательно использовал доходы от преступлений, полученные от онлайн-книги Махадева, для приобретения активов на свое имя и имя своей жены. Для финансирования этих покупок Агравал организовал общие записи ₹2,5 крора на банковских счетах его и его жены в обмен на наличные», — сказал ЭД. «В показаниях, записанных перед ED, он утверждал, что эти банковские записи были кредитами, однако оператор входа, участвовавший в транзакциях, раскрыл правду. Таким образом, было установлено, что Агравал сознательно сотрудничал в сокрытии доходов от преступной деятельности, полученных от букмекерских операций Интернет-книга Махадева».
Ранее ED арестовал предполагаемого курьера наличными Асима Даса, полицейского констебля Бхима Сингха Ядава, помощника младшего инспектора Чандрабхушана Верму, предполагаемых братьев-операторов хавалы – Анила и Сунила Даммани – и человека, опознанного как Сатиш Чандракар в связи с этим делом.
В нем также утверждается, что средства, полученные от программы, были использованы для дачи взяток политикам и бюрократам в Чхаттисгархе, где сенсационное дело стало главным политическим вопросом перед выборами в законодательном собрании в ноябре прошлого года.
На данный момент ED предъявила два обвинения по этому делу, в том числе обвинение против главных организаторов незаконных ставок и азартных игр – Сураба Чандракара и Рави Уппала.
Эти двое были недавно арестованы в Дубае на основании красных уведомлений Интерпола, выданных по указанию ED, и агентство пытается добиться их депортации или экстрадиции в Индию. Официальный запрос по этому поводу уже отправлен, сообщили чиновники.
В своем обвинительном заключении ED утверждала, что Чандракар женился в Рас-эль-Хайме, ОАЭ, в феврале 2023 года и примерно ₹На это мероприятие было потрачено 200 крор наличными, были наняты частные самолеты для перевозки его родственников из Индии в ОАЭ, а знаменитостям заплатили за выступление на свадьбе.
Предполагаемые доходы от преступной деятельности по этому делу составляют около ₹По данным федерального агентства, сумма составляет 6000 крор. На данный момент активы ₹По этому делу ED конфисковало или заморозило 572,41 крор.