В субботу Управление исполнения наказаний (ED) арестовало троих предполагаемых сообщников AAP MLA Аманатуллы Хана в связи с делом об отмывании денег, связанным с предполагаемыми нарушениями при наборе персонала для Совета вакфа Дели.
В прошлом месяце агентство совершило обыск в помещении 49-летнего депутата от ААР, который представляет округ Охла в Ассамблее Дели.
Источник в ED сообщил: «Зишан Хайдер, Дауд Насир и Джавед Имам Сиддики были взяты под стражу в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Все трое были компаньонами Хана и имели между собой сомнительные денежные операции».
После рейдов ED утверждал, что Хан получил огромные доходы от преступной деятельности наличными путем незаконного набора сотрудников в Совет Вакфа Дели и вложил эту сумму в покупку недвижимого имущества от имени своих сообщников.
Самые читаемые
После того, как пост женщины об испытании в поезде стал вирусным, железнодорожная полиция заявила, что принимает меры, чтобы избежать подобных инцидентов.
План соединения Красного моря со Средиземным — альтернатива Суэцкому каналу
«Обыски проводились по делу о незаконном наборе сотрудников в совет вакфа Дели и незаконной личной выгоде путем несправедливой сдачи в аренду имущества совета вакфа во время председательства в совете Аманатуллы Хана в 2018-2022 годах», — сообщили в ED. в заявлении.
В нем говорилось, что FIR CBI и три жалобы на полицию Дели легли в основу иска ED против AAP MLA.
Между тем, суд Дели в субботу отклонил просьбу ED о 14-дневном допросе троих мужчин после того, как адвокат обвинил агентство в «незаконном задержании». Специальный судья Ньяй Бинду отправил обвиняемых под стражу до воскресенья, заявив, что доводы, вероятно, займут много времени.
