Управление по обеспечению исполнения (ED) В среду было записано заявление двух телевизионных актеров в Мумбаи в рамках расследования по отмыванию денег, связанного с деятельностью «нелегальной» онлайн-платформы для торговли на рынке Форекс, сообщили официальные источники, сообщает PTI.
По их словам, в результате предполагаемого мошенничества инвесторы были обмануты на сумму 500 крор рупий.
Источники сообщили, что актеры Кристель Дсоуза и Каран Вахи были вызваны на допрос, чтобы получить информацию о некоторых платежах, произведенных за рекламные акции программой OctaFx, у которой также был веб-сайт www.octafx.com, по данным PTI.
По их словам, заявления двух действующих лиц были записаны, поскольку ED расследует дело в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
По данным PTI, также была вызвана еще одна телевизионная актриса и модель Ниа Шарма.
Понятно, что агентство хочет понять работу платформы, и эти участники не могут рассматриваться как правонарушители или обвиняться.
Дело ED об отмывании денег связано с заявлением FIR полиции Пуны (полицейский участок Шиваджи Нагар) против программы и ее организаторов, которые якобы обманули многих инвесторов, заманивая их высокими доходами.
Федеральное агентство ранее заявило, что приложение (OCTAFX) и его веб-сайт «не авторизованы» РБИ торговать на рынке Форекс.
В нем говорится, что платформа широко рекламируется в социальных сетях и использует модели стимулирования на основе рефералов для привлечения пользователей.
«Расследование показало, что инвесторам/пользователям торговой программы OctaFx/www.octafx.com были показаны несколько счетов различных индийских банков для сбора средств под предлогом содействия торговле на Форекс. Было установлено, что OctaFx манипулировала торговлей. Отображаемые действия и информация на ее платформе, что в конечном итоге привело к чистым убыткам для трейдеров», — говорится в заявлении ED после проведения рейдов на компанию и ее промоутеров в апреле в Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Дели, сообщает PTI.
Эти накопленные средства после «обманывания» этих инвесторов/пользователей были переведены на несколько счетов электронных кошельков или банковских счетов подставных лиц, утверждается в нем.
«Таким образом, OctaFx India Pvt Ltd, OctaFx и их организации обманули инвесторов под видом торговли на рынке Форекс, тем самым получив прибыль в размере более 500 крор рупий из индийского региона», – говорится в сообщении ED.
Часть этих средств, по мнению ведомства, была “проложена” через сеть сложных транзакций с помощью подставных лиц и отправлена за границу связанным с ними структурам под видом фиктивных грузовых перевозок, услуг по импорту и т.д.
ED утверждал, что в управлении этой платформой участвовала сеть дипломированных бухгалтеров и специалистов, которые выдавали фальшивые справки о денежных переводах и помогали банковским счетам/компаниям размещать такие средства.
Весь процесс отражения номеров счетов фиктивных организаций, управления средствами, собранными на этих счетах, и их перенаправления управлялся и управлялся владельцами компаний группы OctaFx, базирующихся в Испании, России, Грузии и Дубае, сообщает агентство.
В сообщении говорится, что OctaFx наняла нескольких индийских специалистов, работающих в Испании/России, для управления торговой платформой.
На данный момент к делу привлечены криптовалюты, банковские депозиты и золотые монеты на сумму 35 крор рупий.
(со входами PTI)
