Продолжая преследование строителя Лалита Текчандани, Управление правопорядка (ED) недавно провело обыски в трех связанных с ним помещениях в Мумбаи и Лонавале. Операция по обыску привела к заморозке акций и взаимных фондов на сумму почти 13 крор рупий. Общая сумма изъятия и замораживания по этому делу на данный момент составила 43 крора рупий, сообщил ED в пятницу.
Это был второй раунд обысков, проведенных ЭД в собственности Текчандани. Ранее агентство конфисковало наличные, замороженные банковские балансы и срочные депозиты на сумму 30 крор рупий после рейдов на Текчандани и его сообщников в 22 местах по делу об отмывании денег.
Агентство расследует дело об отмывании денег против Текчандани в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
ED зарегистрировал дело PMLA против Текчандани на основании РПИ полицейского участка Чембур в Мумбаи и РПИ полицейского участка Талоджа в Нави Мумбаи. Оба FIR были зарегистрированы против Текчандани, его семьи и сообщников в рамках жилищного мошенничества, совершенного против потенциальных покупателей жилья в связи с проектом в Талодже, Нави Мумбаи. Дело в полицейском участке Чембура позже было передано в Мумбаи. Указанный жилищный проект называется Hex City/Clan City и разрабатывался компанией Supreme Construction and Developer Pvt Ltd в Талохе.
В РПИ утверждалось, что Supreme Construction and Developer Pvt Ltd является компанией, которую представляют Текчандани и другие. Расследование ED показало, что M/s Supreme Construction and Developer Pvt Ltd собрала огромные средства в размере более 400 крор рупий от более чем 1700 покупателей жилья в жилищном проекте в Талодже, Нави Мумбаи. Задержки в реализации проекта оставили этих покупателей жилья без квартир и возмещения средств.
«Предварительное расследование PMLA показало, что средства, полученные от покупателей жилья, были выкачаны застройщиком для личной выгоды и создания активов на различные имена, в том числе на членов семьи», — говорится в сообщении ED.
Агентство сообщило, что в ходе обысков были изъяты 27,5 лакхов наличными и компрометирующие документы, касающиеся приобретения огромной собственности под разными именами, в том числе на членов семьи Текчандани. Также были изъяты цифровые устройства и другие документальные доказательства. В ходе обыска также были обнаружены реквизиты ФД номинальной стоимостью 29,73 крор рупий. Эти FD, хранящиеся в различных банках, были заморожены, говорится в заявлении центрального агентства.
В отношении Текчандани возбуждено как минимум семь уголовных дел, зарегистрированных полицией Мумбаи. Он был арестован в прошлом месяце отделом по экономическим преступлениям полиции Мумбаи (EOW).
