Правоохранительное управление (ED) приняло решительные меры в ходе продолжающегося расследования предполагаемой незаконной деятельности по размещению ставок и азартных игр через приложение для онлайн-книг Mahadev. Новое обвинение было подано в специальный суд в Райпуре, что ознаменовало значительный прогресс в деле об отмывании денег, как сообщает PTI.
Ключевые фигуры расследования, Рави Уппал и Сураб Чандракар, идентифицированные как основные промоутеры программы, в настоящее время находятся под арестом в Дубае после красного уведомления Интерпола. В поисках справедливости ED планирует сотрудничать с властями Дубая, добиваясь депортации или экстрадиции этих лиц.
В обширном обвинительном заключении объемом 1700–1800 страниц, поданном 1 января, фигурируют пять человек, в том числе Асим Дас, предполагаемый курьер наличных, полицейский констебль Бхим Сингх Ядав и Шубхам Сони, ключевой руководитель, связанный с программой.
Саураб Панди, адвокат ED, сообщил, что специальный суд Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) намерен рассмотреть обвинение 10 января, что станет решающим моментом в судебном разбирательстве.
Это последнее событие последовало за предыдущими арестами, произведенными агентством в ноябре и стратегически приуроченными к выборам в ассамблее Чхаттисгарха. Примечательно, что Soni, которая ранее претендовала на право собственности на программу, выступила с видеозаявлением и письменными показаниями, в которых приводится доказательство субсидий, предлагаемых политикам, чтобы позволить незаконным операциям программы продолжать беспрепятственно.
В первом обвинительном заключении ED фигурировали Чандракар и Уппал, утверждавшие, что они потратили около 200 крор наличными на свадебное мероприятие в Рас-эль-Хайме, ОАЭ, в 2023 году. Было высказано предположение, что эти средства возникли в результате незаконной деятельности программы. с обвинениями во взятках, адресованными государственным политикам и бюрократам.
По оценкам ED, прогнозируемые незаконные доходы составляют около 6000 крор рупий. Расследование агентства привлекло многих знаменитостей и деятелей Болливуда к тому, чтобы усомниться в их причастности и способах оплаты, связанных с платформой онлайн-ставок.
В отдельном иске Асим Дас, ранее арестованный агентством, утверждал, что выплатил 508 крор рупий бывшему главному министру Чхаттисгарха Бхупешу Багелу, что привело к резким опровержениям и обвинениям со стороны Багела и партии Конгресса, назвав это клеветнической кампанией.
Родом из города Бхилаи в Чхаттисгархе, промоутеры приложения для онлайн-букмекерских ставок Mahadev обвиняются в организации обширной сети нелегальных сайтов ставок.
