Правоохранительное управление (ED) арестовало землю площадью 8,86 акра, предположительно принадлежащую бывшему главному министру Джаркханда. Хемант Сорен в Ранчи в рамках расследования по отмыванию денег против него и его сообщников, сообщило федеральное агентство в четверг.
30 марта в специальном суде по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) они предъявили обвинение против 48-летнего лидера ДММ и еще четырех человек — Бхану Пратапа Прасада, Раджа Кумара Пахана, Хиларияса Качхапа и Бинода Сингха.
Суд принял к рассмотрению жалобу обвинения в четверг, говорится в заявлении ED. ЭД обратился в суд с ходатайством о конфискации участка площадью 8,86 соток.
Сорен был арестован по этому делу ED в январе после того, как ED допросил его в его официальной резиденции в Ранчи. До этого он ушел с поста главного министра. В настоящее время он содержится под стражей в центральной тюрьме Бирса Мундал в Ховаре в Ранчи.
В чем дело?
Расследование по отмыванию денег связано с многочисленными FIR, зарегистрированными полицией Джаркханда по делам о «земельном мошенничестве» против нескольких лиц, включая государственных чиновников.
Главным обвиняемым по этому делу является бывший чиновник налогового управления Джаркханда и хранитель государственных документов Прасад, который, как утверждается, «злоупотребил» своим служебным положением, оказав помощь нескольким лицам, включая Сорена, в их деятельности, связанной с незаконным захватом, приобретением и владением доходы от преступной деятельности в виде земельной собственности, говорится в заявлении агентства.
«В Джаркханде действует рэкет земельной мафии, которая подделывает земельные документы в Ранчи», – утверждается в нем.
В ходе проверки, по словам ЕД, были также «подделаны» документы о собственности на земли с целью оказания благосклонности указанной земельной мафии, а затем на основании поддельных земельных документов такие земельные участки продаются другим лицам.
«Оригинальные земельные записи о собственности либо подделываются, либо скрываются, чтобы облегчить незаконное приобретение, владение и использование такой собственности», — говорится в сообщении.
Прасад, как указано в обвинительном заключении ED, был членом синдиката, который участвовал в приобретении земель мошенническими методами, включая фальсификацию оригинальных государственных реестров, фальсификацию правительственных отчетов и изготовление поддельных документов.
Земля, которая, как утверждается, была приобретена Сореном, имеет площадь около 8,86 акра и расположена по адресу Барагайн Анчал, улица Барияту в Ранчи. Он был оценен в 31,07,02,480 рупий по ставке городской жилой недвижимости, равной 3,50,680 рупий за десятичную дробь, говорится в обвинительном листе ED, к которому имеет доступ PTI.
Агентство сообщило, что Сорен «владел» этим недвижимым имуществом с 2010–2011 годов.
Агентство заявило, что Сорен и Прасад «сознательно» участвовали в деятельности, связанной с приобретением, владением, сокрытием и использованием доходов от преступной деятельности, а также с представлением указанных доходов от преступной деятельности (8,86 акра земли) как незапятнанной собственности.
Обвиняемые Пахан, Качхап и Сингх «сознательно помогали» Сорену в его деятельности, связанной с доходами, полученными от преступной деятельности.
Сорен в своем заявлении ED отрицал свою связь с указанной собственностью и заявил, что не имеет никакого отношения к Прасаду.
В ED сообщили, что во время обысков в жилом доме, «находящемся под контролем» Сорена в Дели 29 января, были изъяты наличные деньги на сумму 36,34 лакха, автомобиль BMW Luxury и компрометирующие документы. В нем говорится, что Сорен в своем заявлении, переданном ED, сказал, что он использовал эту машину в тот же день, а агентство заявило, что бывший КМ купил ее, лично посетив автосалон.
В нем говорится, что по этому делу были арестованы 16 человек, в том числе офицер IAS и бывший округ округа Ранчи Чхави Ранджан, Амит Кумар Агарвал и Прем Пракаш.
