Управление по обеспечению исполнения (ED)Зональный офис Мумбаи провел 21 июня обыски в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в различных местах Мумбаи в рамках продолжающегося расследования по делу Эмбер Далал, сообщил чиновник в воскресенье.
По данным ED, во время обыска движимое имущество, то есть наличные деньги, банковские средства, авуары на счетах Demat на сумму 37 крор рупий, были заморожены, а также были обнаружены и изъяты различные компрометирующие документы, цифровые устройства.
ED инициировал расследование на основании FIR. зарегистрировано Полиция Мумбаи против Эмбер Далал, владелицы M/s Ritz Consultancy Services.
Эмбер Далал предположительно обвиняется в том, что она забирала деньги у инвесторов через предполагаемую схему Понци, обещая высокие доходы, а затем скрывалась с деньгами после предоставления первоначального дохода. Установлено, что сумма денег, собранная Эмбер Далал, составляет более 600 крор от 1300 инвесторов. Он был арестован сотрудниками EOW полиции Мумбаи и в настоящее время находится под стражей по решению суда, сообщил ED.
В официальном заявлении говорится, что расследование ED выявило, что Эмбер Далал собирал деньги у инвесторов под предлогом того, что он вложил эти средства в 9 товаров (золото, серебро, нефть, природный газ, цинк, свинец, никель, медь, алюминий) и бизнес. в них, гарантируя безопасность капитала и обещая годовой доход в размере 18–22% своим инвесторам. Далее выяснилось, что таким же методом он собирал деньги также у инвесторов в ОАЭ и США.
«В ходе поисковых операций была выявлена сеть биржевых маклеров, инвестиционных консультантов, которые приводили клиентов вместо комиссионных. Также установлено, что платежи, полученные от новых инвестиций, использовались для выплаты ежемесячных доходов старым инвесторам, Эмбер Далал перенаправляла полученные средства. счет Ритца на личные счета, которые в дальнейшем были направлены на семейные счета и использованы для создания активов. Он перевел около восьми таких объектов недвижимости в Индии и два таких объекта недвижимости были обнаружены за рубежом», — говорится в сообщении ED.
В нем говорилось, что выяснилось, что, помимо банковских каналов, инвестиции осуществлялись также через наличные, которые затем были внесены в бухгалтерские книги в качестве взносов на жилье при попустительстве ювелиров из Мумбаи. Доходы от таких денежных инвестиций были предоставлены инвесторам в Индии и за рубежом (включая Великобританию, ОАЭ) операторов хавалы.
