Мужчина, ранее осужденный за мошенническую продажу акций Google, признал себя виновным в аналогичном мошенничестве, когда он выдавал себя за представителей инвестиционного офиса семьи миллиардеров.
22 февраля прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила в своем заявлении, что житель Сингапура Шамун Рафик признал себя виновным в вымогательстве миллионов долларов денег у инвесторов, лгая о том, что он мог предложить акции таких компаний, как Airbnb, раньше, чем те . были предоставлены публике.
В 2021 году федеральная прокуратура Манхэттена предъявила голландцу обвинение в мошенничестве с инвесторами путем предложения продать им такие фиктивные ценные бумаги на сумму около 9 миллионов долларов (12 миллионов сингапурских долларов).
50-летний мужчина, которого также зовут Шамун Омер Рафик, Омар Рафик и Омер Рафик, ранее был осужден в 2004 году за мошенническое предложение инвесторам доступа к акциям «друзей и семьи» в Google.
Позже он был депортирован из Соединенных Штатов после отбытия 41-месячного срока за свое преступление.
Примерно в 2020 году Рафик запустил в Сингапуре схему по мошенничеству с инвестиционными фирмами в Нью-Йорке и других местах с целью оплаты предполагаемых инвестиционных долей в различных акциях частных компаний, которые еще не провели первичное публичное размещение акций (до IPO).
В этой схеме он выдавал себя за двух высокопоставленных чиновников инвестиционной компании из «известной семьи миллиардеров», говорится в заявлении.
Это включало создание поддельного веб-сайта, который автоматически направлял пользователей на официальный сайт инвестиционной компании, а также создание адресов электронной почты, напоминающих подлинные адреса электронной почты высокопоставленных чиновников.
Среди инвесторов, которые поддались этой схеме, была инвестиционная фирма из Нью-Йорка и один из иностранных институциональных клиентов фирмы, которые в середине августа 2020 года перевели около 9 миллионов долларов на счет в Нью-Йорке для ожидаемого перевода на банковский счет в Сингапуре. заплатить Рафику
Чтобы увековечить эту схему, Рафик создавал и отправлял электронные письма с фальшивых адресов, а также фальшивые контракты и документы-соглашения, предположительно подписанные высокопоставленными чиновниками от имени офиса семьи миллиардера.
Рафик также получил около $1 млн от инвестиционной группы, расположенной в Калифорнии, в конце 2020 года после того, как он выдал себя за представителя семейного офиса, который предлагал на продажу акции перед IPO.
Он согласился выплатить возмещение и конфискацию суммы от калифорнийской инвестиционной группы в рамках своего признания вины.
За сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества Рафик может быть приговорен к тюремному заключению на срок до пяти лет.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил: «Шамун Рафик реализовал безрассудную схему из Сингапура, чтобы обмануть американских инвесторов, которые хотели инвестировать в известные частные компании до того, как они станут публичными.
«Это судебное преследование демонстрирует постоянные усилия этого офиса и наших партнеров по правоохранительным органам по преследованию тех, кто обманывает американских инвесторов, независимо от того, где находятся преступники».
Согласно заявлению, Рафик был экстрадирован из Сингапура при содействии Бюро международных отношений Министерства юстиции США, Интерпола, полиции Сингапура и Генеральной прокуратуры Сингапура.
The Straits Times обратилась к властям с дополнительными вопросами.
