Федеральное правительство Нигерии совместно с Международной организацией уголовной полиции начало процесс экстрадиции двух индийцев, Джитендры Мамторы и Сатьена Мамторы, в связи с предполагаемой мошеннической сделкой по конвертации на сумму 25 миллионов долларов.
Этот шаг последовал за отказом отца и сына, которые являются председателем и управляющим директором компании Transformers and Rectifiers (Indian) Limited, выполнить приглашение полиции Нигерии в связи с написанным против них ходатайством об импичменте.
Подробности запроса об экстрадиции содержатся в документе, написанном Генеральной прокуратурой Федерации и министром юстиции Интерполу через генерального инспектора полиции, который был получен Sunday PUNCH.
В документе говорилось: «Касательно запроса на экстрадицию г-на Джитендры Мамторы и Сатьена Мамторы в случае преступного сговора, преступного злоупотребления доверием и мошеннического обращения в другую веру.
«Касательно: Заявление о предоставлении заверенных подлинных копий поданного запроса.
«Я пишу, чтобы сослаться на номер вашей корреспонденции CR:3000/X/ICPO/FHQ/ABJ/THE/VOL.40/299 в связи с вышеупомянутым вопросом.
«Управление достопочтенного генерального прокурора Федерации и министра юстиции рада направить прилагаемые заверенные копии документов, переданных по запросу.
«Примите уверения в сердечном приветствии и высоком уважении от уважаемого генерального прокурора Федерации и министра юстиции. Закария Муазу Гомбе, эсквайр, должность: помощник директора/начальник центрального органа управления, секция международного сотрудничества в области уголовного правосудия».
Около трех лет назад юридическая фирма Lawlead Consult обратилась к Генеральному инспектору полиции с просьбой расследовать предполагаемое дело о злоупотреблении доверием и подделке документов против индийской компании Transformers and Rectifiers (India) Limited в рамках сделки по трансформации стоимостью 25 миллионов долларов.
В петиции, полученной Sunday PUNCH и подписанной Абубакаром Ндакене, юридическая фирма призвала провести расследование в отношении председателя Transformers and Rectifiers (India) Limited Джитендры Мамторы и управляющего директора Сатьена Мамторы, чтобы ответить на выдвинутые против них обвинения и их компания.
Наш корреспондент выяснил, что эта проблема началась, когда компания Transformers and Rectifiers (Indian) Limited заключила сделку по поставке трансформаторов на сумму 25 миллионов долларов для Трансмиссионной компании Нигерии в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, которым руководил ее нигерийский агент, P-NEC ignore Ltd.
Однако компания якобы не выплатила согласованную комиссию в размере около 10 процентов нигерийскому партнеру P-NEC, что с тех пор спровоцировало борьбу за корпоративные облигации и судебную тяжбу в 2020 году.
Тем временем Интерпол, после получения петиции и завершения расследования, объявил Джитендре Мамторе и Сатьену Мамторе объявленную красную тревогу, что привело к аресту Джитендры Мамторы в Италии.
Однако после ареста Джитендры Мамторы в Италии он был переведен в Индию, и индийский Интерпол уведомил Интерпол Нигерии о его прибытии и потребовал, чтобы Интерпол Нигерии использовал дипломатические каналы для экстрадиции подозреваемого.
Генеральный прокурор Федерации Латиф Фагбеми (SAN) уже подписал запрос об экстрадиции.
