Федеральное правительство во главе с Болой Ахмедом Тинубу начало переговоры с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) об экстрадиции. из Босс Binance Надим Анджарвалла, сбежавший из-под стражи в Нигерии и бежавший из страны 22 марта.
Найджа Новости напоминает, что Анджарвалла, арестованный вместе с Тиграном Гамбаряном по подозрению в отмывании денег, являются руководителями криптовалютного гиганта Binance Holdings Limited.
Дуэт был задержан на «убежище» в Абудже по приказу советника по национальной безопасности Нуху Рибаду.
Но в пятницу, 22 марта, Анджарвалла избежал ареста и покинул страну по кенийскому паспорту.
В беседе с The PUNCH во вторник правительственные источники сообщили, что федеральное правительство и Интерпол начали процесс экстрадиции беглеца.
Источник отметил: “Процесс экстрадиции г-на Анджарваллы начался. Федеральное правительство совместно с Интерполом работает над экстрадицией беглеца в Нигерию. Он скрывается от правосудия и сбежал из-под стражи, а другой его партнер все еще находится под стражей, и в четверг ему будут предъявлены обвинения вместе с их компанией Binance».
“Это правда, что федеральное правительство начало процесс экстрадиции Анджарваллы Binance, чтобы вернуть его в Нигерию, чтобы он, среди прочего, ответил по делу об отмывании денег в суде. Преследование Binance и Гамбаряна в суде в четверг также поможет экстрадиции Анджарваллы.“, – сообщил другой источник.
DSS, НАШИ гриль-солдаты
Высокопоставленный источник в безопасности также подтвердил, что солдаты, назначенные для охраны Анджарваллы, были допрошены специальными следователями из армии, Департамента государственных служб (DSS), полиции, Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Национального разведывательного управления (OURS). .
«Как вы знаете, солдаты, назначенные для наблюдения за Анджарваллой, были арестованы, и их до сих пор допрашивают специальные следователи, привлеченные из различных агентств и служб безопасности и разведки – военные, DSS, NIA и полиция, все руки в руках. . колода, потому что речь идет о национальной безопасности“, – сообщил источник.
EFCC берет на себя управление
Между тем, EFCC полностью взяла на себя дело от канцелярии советника по национальной безопасности.
Антикоррупционное агентство также арестовало Гамбаряна и добилось постановления суда об аресте и экстрадиции Анджарваллы.
Источник сообщил The PUNCH, что Анджарвалла будет привлечен к ответственности заочно вместе с Бинансом и Гамбаряном, которые сейчас находятся под стражей EFCC.
Источник сообщил: “Задержанный руководитель Binance Гамбарян сейчас находится под стражей EFCC. АНБ полностью передало дело в EFCC для расследования и судебного преследования. Комиссия предъявила Binance, Гамбаряну и Анджарвалле обвинение в отмывании денег на сумму $35 400 000, обвинения им будут предъявлены в суде в четверг, 4 апреля 2024 года.
«EFCC в настоящее время сотрудничает с Международной организацией уголовной полиции, Федеральным бюро расследований США, правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством Кении, чтобы осуществить арест и экстрадицию г-на Анджарваллы. беглец, сбежавший из-под стражи в Нигерии».
Найджа Новости понимает, что EFCC подал обвинения по пяти пунктам граничит с отмыванием денег против криптовалютного гиганта и двух его руководителей, Анджарваллы и Гамбаряна.
В судебных документах указано, что обвинения были предъявлены в четверг, 28 марта 2024 года, в Федеральный высокий суд Нигерии, отделение Абуджи.
