Федеральное правительство выследило беглого менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении после его побега из-под стражи в Нигерии.
После этого Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям, Международная уголовная полиция, полиция Нигерии и полицейская служба Кении углубили переговоры с целью ускорить экстрадицию Анджарваллы.
Об этом рассказали источники в администрации президента, занимающиеся этим делом. субботний пунш что Анджарвалла, прикрытие которого теперь раскрыто, скрылся сразу после приземления в Кении.
Источник сообщил: «Мы нашли его. Мы знаем, где он. Он находится в Кении, и мы работаем с властями, чтобы вернуть его в Нигерию».
Другой источник, также близкий к делу, подтвердил заявление первого источника.
Источник отметил: “Все силы готовы. Правительство и все службы безопасности усердно работают вместе с кенийскими властями и Интерполом, чтобы обеспечить его возвращение в Нигерию, чтобы предстать перед судом по предъявленным ему обвинениям”.
Тем временем председатель EFCC Ола Олукойеде в мартовском выпуске информационного бюллетеня агентства под названием «EFCC Alert», вышедшем на прошлой неделе, подтвердил, что комиссия работает вместе с Международной организацией уголовной полиции Федеральной службы США. Агентство расследований, правительства Великобритании, Северной Ирландии и Кении экстрадируют Анджарваллу.
Олукойде отметил: «Принятие комиссии на себя судебного преследования руководителей Binance является не менее сильным сигналом в сторону решения EFCC скрыть искажения и сбои на валютном рынке страны.
«Уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 миллиона легли в основу обвинения комиссии по пяти пунктам обвинения против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, руководителей компании.
«Хотя Гамбарян в настоящее время находится в сети комиссии, процесс экстрадиции беглого Анджарваллы идет полным ходом.
«В сотрудничестве с EFCC в сокрытии бегства Анджарваллы участвуют Международная организация уголовной полиции, Федеральное бюро расследований США, правительства Великобритании, Северной Ирландии и Кении, пока часы отсчитывают время, пока ему не будет заочно предъявлено обвинение. с компанией и Гамбаряном».
субботний пунш Ранее сообщалось, что федеральное правительство начало процесс экстрадиции Анджарваллы обратно в Нигерию по обвинению в отмывании денег на сумму 35 400 000 долларов.
«Процесс экстрадиции г-на Анджарваллы начался. ФГ вместе с Интерполом работает над экстрадицией беглеца в Нигерию. Он скрывается от правосудия и сбежал из-под стражи, а другой его партнер все еще находится в тюрьме, и в четверг ему будут предъявлены обвинения по со своей компанией Binance», — отметил источник.
Другой источник сообщил: «Это правда, что ФГ начала процесс экстрадиции Binance Анджарваллы, чтобы вернуть его в Нигерию, чтобы он, среди прочего, ответил за отмывание денег в суде. Обвинение Binance и Гамбаряна в суде в четверг будет также помочь в экстрадиции Анджарвалы».
Тем временем высокопоставленный источник в безопасности, работающий над этим вопросом, подтвердил нашему корреспонденту, что солдаты, назначенные для наблюдения за Анджарваллой, подвергаются допросу специальными следователями из армии, Департамента государственных служб, полиции, EFCC и Национального разведывательного управления.
«Как вы знаете, солдаты, назначенные для наблюдения за Анджарваллой, были арестованы, и их до сих пор допрашивают специальные следователи из различных агентств и служб безопасности и разведки — военные, DSS, NIA и полиция, все задействованы. потому что это вопрос национальной безопасности”, – заявил источник.
В четверг, 4 апреля, EFCC предъявила Binance Holdings Limited и двум ее топ-менеджерам, Гамбаряну и Анджарвалле (сейчас на свободе) обвинения в отмывании денег.
EFCC, которая сейчас полностью взяла дело на себя от канцелярии советника по национальной безопасности, также арестовала г-на Гамбаряна и добилась постановления суда об аресте и экстрадиции г-на Анджарваллы.
Подтверждая развитие событий нашему корреспонденту в пятницу, безупречные источники отметили, что г-ну Анджарвалле будут предъявлены обвинения заочно вместе с Binance и г-ном Гамбаряном, которые сейчас находятся под стражей EFCC.
«Задержанный руководитель Binance, Гамбарян, сейчас находится под стражей EFCC. АНБ передало дело в EFCC для расследования и судебного преследования. Комиссия обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарваллу предстать перед судом по обвинению в отмывании денег на сумму 35 400 000 долларов, и они будут обвинение будет предъявлено в суде в четверг, 4 апреля 2024 года». отметил источник.
Другой источник сообщил: «EFCC в настоящее время сотрудничает с Международной организацией уголовной полиции, Федеральным бюро расследований США, правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством Кении, чтобы осуществить арест и экстрадицию с- г-н Анджарвалла, беглец, сбежавший из-под стражи в Нигерии».
Судебные документы, полученные исключительно субботним PUNCH, показывают, что обвинения были предъявлены в четверг, 28 марта 2024 года, в Федеральном высоком суде Нигерии, отделение Абуджи.
В обвинении говорится: «Вы, Binance Holdings Limited (также известный как Binance) Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (сейчас на свободе) в период с января 2023 года по январь 2024 года в Абудже, в пределах юрисдикции этого Почетного суда, вели специализированную деятельность другого финансового учреждения. без действующей лицензии и, таким образом, совершил преступление, противоречащее статье 57 (1) и (2) Закона о банках и других финансовых учреждениях 2020 года и наказуемое в соответствии со статьей 57 (5) того же Закона.
«Обратите внимание, что вы, Binance Holdings Limited (также известный как Binance) Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (сейчас на свободе), в период с января 2022 года по январь 2024 года в Абудже, в пределах юрисдикции этого Почетного суда, занимались бизнесом другого финансового учреждения (еще одного ), чем страхование, брокерская деятельность и управление пенсионными фондами) без действующей лицензии и, таким образом, совершили преступление, противоречащее статье 58 (5) Закона о банках и других финансовых учреждениях и наказуемое в соответствии с ним.
«Считайте три, что вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance) в период с января 2022 года по январь 2024 года в Абудже, находящейся под юрисдикцией этого Почетного суда, не будучи уполномоченным трейдером на автономном внешнем рынке Нигерии, использовали свою платформу виртуальных активов для незаконных переговоров. курсы иностранной валюты в Нигерии, и тем самым вы совершили преступление, противоречащее и наказуемое в соответствии с разделом 29 (1) (c) Закона о валютном обмене (мониторинг и прочие положения).
«Насчитайте четыре, что вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance), Тигран Гамбарян, Надим Анджарвалла (сейчас на свободе) и другие лица, как правило, в период с января 2023 года по январь 2024 года в Абудже, находящиеся под юрисдикцией этого Достопочтенного суда, вступили в сговор между собой, чтобы скрыть происхождение доходов от вашей незаконной деятельности и тем самым совершили преступление, противоречащее разделу 21(a) и наказуемое в соответствии с разделом 18(3) Закона о (предотвращении и запрете) отмывания денег от 2022 года.
«Пять, что вы, Binance Holdings Limited («также известный как Binance») Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла в период с января 2023 года по декабрь 2023 года в Абудже, находящейся под юрисдикцией этого Достопочтенного суда, скрыли происхождение совокупной суммы в 35 400 000 долларов США, полученной в качестве дохода Binance в Нигерия знала, что эти средства представляют собой доходы от незаконной деятельности, и тем самым вы совершили преступление, противоречащее статье 18 (3) Закона о предотвращении и запрещении отмывания денег 2022 года и наказуемое в соответствии с ним».
Также 22 марта правительство Нигерии обратилось в Федеральный высокий суд в Абудже и выдвинуло еще одно обвинение по четырем пунктам против Binance Holdings Limited, Анджарваллы и Гамбаряна, обвинив их в предложении услуг подписчикам на своей платформе, не сумев зарегистрироваться в Федеральной внутренней службе. Служба доходов для уплаты всех соответствующих налогов, администрируемых этой службой.
При этом они совершили преступление, противоречащее статье 8 Закона о налоге на добавленную стоимость 1993 года (с поправками) и наказуемое в соответствии с ним.
Ответчиков также обвинили в том, что они предлагали подписчикам облагаемые налогом услуги на своей торговой платформе, не выставляя этим подписчикам счета для определения и уплаты налога на добавленную стоимость, и, тем самым, совершили преступление и наказуемо в соответствии со статьей 29 Закона о стоимости. Добавлен Закон о налогообложении 1993 года (с поправками).
Третий раздел обвинительного заключения обвиняет троих ответчиков в предоставлении услуг подписчикам на их торговой платформе Binance для покупки и продажи криптовалют, а также доставки и передачи этих активов, при этом они не вычитают необходимые налоги на добавленную стоимость, возникающие в результате их операций, и не выполняют так . правонарушение, противоречащее статье 40 Закона о создании Федеральной налоговой службы 2007 года (с поправками) и наказуемое в соответствии с ним.
Последний пункт обвинений предполагает, что ответчики будут наказаны за то, что они якобы помогали и подстрекали подписчиков на своей торговой платформе Binance к незаконному отказу платить налоги или пренебрежению уплатой этих налогов и, тем самым, совершали преступление, противоречащее и наказуемое в соответствии с положениями S.94 Закона о подоходном налоге с компаний (с поправками).
Очистка ФГ
Правительство Нигерии за последние три месяца приняло жесткие меры в отношении подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, некоторые из которых, по его утверждениям, использовали платформу Binance для преступной деятельности.
Правительство Нигерии заявило, что более 21,6 миллиарда долларов было продано нигерийцами, чьи личности были скрыты Binance.
Правительство также заявило, что его расследования показали, что недобросовестные элементы используют Binance для отмывания денег, финансирования терроризма, валютных спекуляций и манипулирования рынком, искажая экономику Нигерии и ослабляя найру по отношению к другим валютам.
Арест должностных лиц Binance в Нигерии начался через несколько месяцев после того, как платформа обмена криптовалют признала себя виновной и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования уголовных обвинений в отмывании денег, выдвинутых Министерством юстиции США.
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, также известный как CZ, признал себя виновным и согласился уйти в отставку.
Суд США перенес его уголовный процесс на 30 апреля 2024 года.
-300x300.jpg)