Августовские праздники начались с большого празднования в столице Сальвадора, традиционный почтовый парад привлек внимание в четверг, 1 августа 2024 года, когда генеральный прокурор республики Родольфо Дельгадо Монтес объявил стране и миру через свои социальные сети, что Оценка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проведенная GAFILAT (Латиноамериканской группой финансовых действий), соответствующая 2023 году, была успешно одобрена, установив, что Сальвадор соответствует международным стандартам, установленным указанным учреждением.
Работа, проводимая в Сальвадоре в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, была одобрена оценкой, проведенной GAFILAT. Социальные сети Генпрокуратуры (ФГР) тут же тиражируют послание и часть выступления, которое генпрокурор разработал на упомянутом форуме высокого уровня.
Почему важна работа и признание GAFILAT? В связи с актуальностью этой региональной межправительственной организации, объединяющей 18 стран Северной Америки, Южной Америки и Центральной Америки. Он был создан для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения посредством приверженности постоянному совершенствованию национальной политики по борьбе с этими бедствиями и углублению различных механизмов сотрудничества между странами-членами.
GAFILAT является одной из региональных групп FATF/FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег/FTF), в состав которой входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.
Генеральный прокурор возглавил ФГР с видением ее преобразования, модернизации, повышения эффективности, но при этом сделать моделью, соответствующей закону, нормам, стандартам; Вместе со всей своей командой стратегических консультантов, заместителями прокуратуры и специализированными подразделениями внутри учреждения он приложил огромные усилия и работу с тех пор, как начал свою администрацию, чтобы погасить долги предыдущих администраций, чего они не хотели и не могли, что были слишком велики для них и не были заинтересованы в том, чтобы вывести ФГР на почетные места и признание, а это означает, что Сальвадор фигурирует в избранном списке стран.
Сальвадор посредством работы и мониторинга FGR как членов GAFILAT должен выполнить 40 рекомендаций и создать региональную систему предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Чтобы наша страна выполнила это требование, потребовались огромные усилия всей команды FGR и твердое обязательство не подводить и внимательно следить за каждым наблюдением, пока весь этот процесс не будет завершен. Страна соответствует международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и, следовательно, GAFILAT.
Усилия генерального прокурора, его рабочей команды и всей ФГР были огромными, они ударили и повлияли на криминальные финансы, достигнув сути операций, которые финансировали банды и структуры организованной преступности, вымогательства и, как следствие, отмывания денег и активов. замораживание активов, арест, конфискация собственности — все это в ходе судебного процесса и победа на каждом этапе с использованием экспертных научно-технических доказательств.
Теперь у Сальвадора есть одобрение и условия для продолжения усилий по борьбе с криминальным финансированием и террористической деятельностью. Отличная работа, Генеральный прокурор Республики и вся ваша команда и сотрудники FGR, и большое спасибо за то, что вписали имя Сальвадора в эту группу стран, которые соблюдают требования. Благословения.