Генеральная прокуратура (ФГР) предъявила в эту пятницу обвинение бывшему депутату Арены от департамента Кускатлан Альберто Ромеро, обвиняемому в преступлениях, связанных с отмыванием денег и активов, а также незаконном обогащении на сумму $1 247 332,69.
В связи с этим прокуратура обратилась в Первую уголовную палату Первого отдела центра Сан-Сальвадора с просьбой отправить Ромеро на стадию судебного разбирательства.
По данным расследования, у бывшего депутата было увеличение активов, которое он не мог обосновать и чьи средства использовались в деятельности, типичной для отмывания денег, такой как выплаты по кредитам, депозиты на банковские счета, снятие средств и приобретение активов от имени его жена и дочь.
Ромеро был отстранен от должности Законодательным собранием 2 сентября 2023 года, чтобы он мог подвергнуться уголовному преследованию за преступления, в которых его обвиняет ФГР.
Этот процесс начался после того, как 23 августа 2023 года генеральный прокурор Родольфо Дельгадо потребовал от Ассамблеи лишить законодателя иммунитета, чтобы его можно было привлечь к уголовной ответственности.
Согласно вышеизложенному, бывший парламентарий от Кохутепеке имеет в общей сложности 1 162 388,05 долларов США, распределенных на четырех банковских счетах. Кроме того, есть еще 28 аккаунтов, которые предстоит расследовать соответствующим органам.
Бывший депутат Арены был депутатом 23 года.
Уголовно-процессуальный кодекс в статье 333 устанавливает, что «должностное лицо, орган государственной власти или государственный служащий, который в силу своего положения или обязанностей получает необоснованное увеличение имущества, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. “
Аналогичным образом, Закон о борьбе с отмыванием денег и других активов в своей статье 4 определяет, что под отмыванием денег и активов понимается любая операция, сделка, действие или бездействие, направленное на сокрытие незаконного происхождения и легализацию товаров и ценных бумаг, полученных в результате преступной деятельности. совершенные внутри или за пределами страны.
Налоговые расследования
Расследование, проведенное Отделом честности Верховного суда, установило, что в активах депутата имелся ряд нарушений, которые не могли обосновать происхождение 445 766,05 долларов США. 14 августа Палата второго отделения Центра Кохутепеке признала его виновным в незаконном обогащении Ромеро и обязала его вернуть указанную сумму государству.
Это позволило FGR углубиться в расследования периодов с 1 мая 2009 г. по 31 декабря 2022 г., в течение которых Ромеро занимал должность заместителя владельца департамента Кускатлан. Результаты показали, что чиновник не смог оправдать 1 162 388,05 долларов.
23 августа 2023 года Ромеро был схвачен агентами Национальной гражданской полиции (НГП), через несколько часов после того, как он покинул здание законодательного собрания во время 120-го пленарного заседания.
В тот же день, после того как прокуратура потребовала от парламентариев лишить Ромеро конституционной юрисдикции, Ана Лурдес де Ромеро и Лурдес Габриэла Ромеро де Маррокин, жена и дочь соответственно, покинули страну по суше, направляясь в Гватемалу.
