Фирма, связанная с предполагаемым делом об отмывании денег, когда лидер ПНК Наваб Малик был арестован Управлением правопорядка (ED) в 2022 году, подала заявление об освобождении от ответственности, заявив, что нет никаких вещественных доказательств, связывающих принадлежавшую ей землю с этим делом.
Малик Инфраструктура назван одним из обвиняемых ED в обвинительном заключении, поданном в 2022 году. Фирма подала заявление об освобождении от ответственности, заявив, что в обвинительном заключении, состоящем из нескольких томов, есть «несуществующие» против нее материалы. Он добавляет, что фирму ложно обвиняли в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Фирма заявила, что утверждение о том, что суммы арендной платы, взимаемые за землю в комплексе Гоавала в Курле, являются доходами от преступлений, является «неуместным представлением», и, следовательно, фирме нельзя предъявить обвинение.
В своем обвинительном заключении ED утверждал, что земля, принадлежавшая Мунире Пламберу и Мариуму Гоавале, была узурпирована Хасиной Паркар, сестрой беглого гангстера Давуда Ибрагима, через ее сообщника Салима Пателя. В ЭД утверждали, что Патель подделал доверенность, и имущество было передано без какого-либо разрешения. Впоследствии его купила Solidus Investments, фирма, связанная с Маликом.
ED утверждал, что фирма собирала арендную плату с арендаторов до 2010-2011 годов, после чего была создана еще одна фирма, Malik Infrastructures. Последняя заключила договор аренды с Solidus на взимание арендной платы, ремонт и содержание помещения, сообщили в ED. Члены семьи Малика, включая его сыновей, были назначены директорами компаний, сообщило агентство. Малик утверждает, что Солидус был добросовестным приобретателем и арендная плата не может считаться доходом от преступления.
В заявлении о выкупе, поданном компанией Malik Infrastructure, говорится, что сделка купли-продажи с Plumber не включала землю «336/6» и что она была приобретена у некоего Каримбая Пателя. «Доход от аренды земли 336/6, заявленный и представленный как доходы от преступной деятельности, является неверным, и, следовательно, обвинение в адрес фирмы необходимо отклонить», — говорится в заявлении об увольнении. Малик, арестованный в феврале 2022 года, в настоящее время находится под медицинским залогом. Суд по этому делу еще не начался.
