Латиноамериканская группа финансовых действий (Гафилат) представила отчет о взаимной оценке Боливии что является результатом проверки, проведенной ими во время визита в страну в апреле прошлого года. В документе суммируется степень выполнения рекомендаций, которые организация дала боливийскому государству о том, как усилить борьбу с транснациональной преступностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма (ФТ).
Гафилат заключает, что Боливия представляет «низкий уровень риска» в отношении финансирования терроризмаОднако он предупреждает, что степень понимания опасности, которую представляет это преступление, «меньше» по сравнению с другими, такими как незаконный оборот наркотиков.
«На сегодняшний день в стране нет судимостей за это преступление (финансирование терроризма). который оценивается в соответствии с профилем риска и примененными мерами по снижению рисков и материальность, которую он представляет. Однако считается, что пограничный контроль недостаточно надежен из-за его пористости по отношению к странам с большей подверженностью этому риску», — говорится в докладе.
Гафилат предупреждает, что, хотя «риск невелик», Имеются некоторые нормативные недостатки это необходимо исправить, чтобы ужесточить правила.
Он рекомендовал включить это в состав уголовного преступления. финансирование поездок иностранных террористов и отмечает, что юридические лица не включены в число наказуемых преступлений ФТ.
71 объект наблюдался
При оценке организма некоммерческие организации (НКО) были включены которые действуют в стране, чтобы определить, существует ли какой-либо риск, связанный с финансированием терроризма. В отчете, не называя каких именно, назван 71 из них, которые находятся в группе низкого (большинства) или среднего риска причастности к этому преступлению.
«К июню 2022 года зарегистрировано 2192 НКО, из них 637 относятся к гражданским субъектам, 258 — к фондам, 9 — к общественным организациям, 905 — к неправительственным организациям и 383 — к религиозным организациям. В Боливии проведено ESR (исследования отраслевых рисков) для этого сектора, в ходе которого было установлено, что 71 НКО подвержена риску ФТ, из которых 61 имеют риск ФТ. низкий риск и 10 средний риск ФТ– говорится в документе.
Гафилат уточняет, что из этих 71 лиц выявлены «как уязвимая группа, которой можно злоупотреблять» 48 соответствуют иностранным НПО, получающим ресурсы из международных источников, и 23 религиозным и духовным организациям, имеющим филиалы на территории Боливии, с главными штаб-квартирами за рубежом и национальными организациями, исповедующими ислам в качестве своей доктрины.