Отчет о 4-м раунде взаимной оценки Гайаны был принят на 58-м пленарном заседании и заседаниях рабочей группы Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF), состоявшихся со 2 июня 2024 г. по 7 июня 2024 г. в Порт-оф-Спейне, Тринидад и Тобаго, при этом Гайана успешно защитила положительные рейтинги. что архитектура страны по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ) была получена после завершения взаимной оценки.
Это мероприятие по взаимной оценке состояло из комплексного изучения режима ПОД/ФТ в стране, включая двухнедельную проверку на месте, которая состоялась в сентябре 2023 года.
Проект отчета был принят после тщательного изучения и обсуждений на пленарном заседании, в котором приняли участие более 200 высокопоставленных чиновников из стран Карибского бассейна, Канады, Великобритании, США, Организации американских государств (ОАГ), Международного валютного фонда (МВФ). ) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оценка представляет собой процесс экспертной оценки, в ходе которого эксперты из юрисдикций CFATF и FATF оценивают национальные меры.
которые предназначены для предотвращения, обнаружения, расследования и преследования случаев отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, включая конфискацию преступных средств, а также доходов и активов, полученных в результате преступной деятельности. В ходе этой личной экспертной оценки Гайана успешно выдержала проверку и смогла защитить полученную положительную оценку.
Принятый проект отчета теперь пройдет проверку качества и согласованности с Группой разработки финансовых мер и Глобальной сетью перед его публикацией позднее в 2024 году. Хотя рейтинги остаются конфиденциальными до завершения процесса, Гайана предварительно получила хорошие рейтинги в в свете своих национальных координационных механизмов, понимания рисков и контекста, а также деятельности Подразделения финансовой разведки (ПФР).
Гайана также продемонстрировала, что у нее есть механизмы эффективного надзора и превентивные меры, позволяющие властям бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые поощряют возможности финансовых учреждений и определенных нефинансовых деловых профессий (УНФПП) в качестве контролеров в обеспечении того, чтобы они были не злоупотребляли в целях ПОД/ФТ.
Законодательная программа реформирования системы ПОД/ФТ оказалась успешной: Гайана в предварительном порядке добилась успеха в выполнении 88% рекомендаций, получивших рейтинг соответствия или в значительной степени соответствия, а 12% рекомендаций получили рейтинг частичного соответствия.
Ни в одной из областей, в которых проводилась проверка Гайаны, не было получено предварительной оценки несоответствия.
Достопочтенный. Депутат ВС Мохабир Анил Нандлалл, генеральный прокурор и министр юстиции, возглавлявший делегацию Гайаны, заверил пленарное заседание, что Гайана признает необходимость продолжать инвестировать в правоохранительные органы, чтобы гарантировать, что способность бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения остается первостепенной задачей. и получает дальнейшие ощутимые результаты в процессе последующих действий.
Гайана отчитается перед CFATF в ноябре 2025 года о своих последующих действиях на основе окончательного опубликованного отчета.
В состав делегации Гайаны входили представители Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, Банка Гайаны, Подразделения финансовой разведки (ПФР), Министерства природных ресурсов, Комиссии по геологии и горнодобывающей промышленности Гайаны (GGMC), Совета по золоту Гайаны, Специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью (SOCU), Совет по ценным бумагам Гайаны, Договорное управление Министерства внутренних дел, Налоговое управление Гайаны (GRA), Управление по азартным играм (GA) и Канцелярия директора государственного обвинения (DPP) .
