Глава юридического отдела OneCoin приговорен к 4 годам тюремного заключения

Южный округ Нью-Йорка объявил, что Ирина Дилкинска была приговорена окружным судьей США Эдгардо Рамосом к четырем годам тюремного заключения за участие в масштабной мошеннической схеме OneCoin.

Дилкинска работала бывшим сотрудником по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований в компании OneCoin, которая была схвачена и экстрадирована из Болгарии в США в марте 2023 года.

Убеждение

Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), Дилкинска участвовала в его повседневной деятельности и занималась отмыванием денег для OneCoin вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение закона. Это включало организацию перевода 110 миллионов долларов США, полученных мошенническим путем, от выручки OneCoin кайманской компании.

Дилкинска признала себя виновной по обвинениям, связанным с электронным мошенничеством и сговором по отмыванию денег, связанным с ее должностью в OneCoin, в ноябре прошлого года.

Комментируя приговор, прокурор США Дэмиан Уильямс сказал:

«Участие Ирины Дилкинской в ​​разрастающейся финансовой пирамиде OneCoin было явным нарушением поведения. Вместо того, чтобы соблюдать закон и принять свою должность руководителя юридического отдела и контроля за соблюдением требований, она способствовала и осуществляла отмывание денег, помогая эксплуатировать миллионы жертв. Как узнала сегодня Дилкинска, этот офис будет привлекать к ответственности каждого нарушителя схемы OneCoin, независимо от того, где он скрывается».

Помимо тюремного заключения, Дилкинска, 42-летняя гражданка Болгарии, была приговорена к одному месяцу условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 111 440 000 долларов США.

Сага об OneCoin

Компания OneCoin, запущенная в 2014 году со штаб-квартирой в Софии, Болгария, продвигала и торговала мошеннической криптовалютой под тем же названием, используя стратегию глобального многоуровневого маркетинга («MLM»).

Из-за вводящей в заблуждение информации об OneCoin инвесторы вложили в мошенническую криптовалюту более $4 млрд. Ранее Дилинска признала себя виновной по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

Ранее в этом году Марк Скотт, бывший партнер американской юридической фирмы Locke Lord, получил 10 лет тюремного заключения за участие в OneCoin. Скотт был признан виновным в заговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве в ноябре 2019 года.

Помимо тюремного заключения, окружной судья США Эдгардо Рамос приказал Скотту конфисковать активы на сумму 392 940 000 долларов, включая банковские счета, яхту, два автомобиля Porsche и четыре объекта недвижимости.

Тем временем Ружа Игнатова исчезла после получения информации об эскалации полицейских расследований в отношении OneCoin в октябре 2017 года. Позже было выпущено красное уведомление Интерпола, и Игнатова была добавлена ​​в список «самых разыскиваемых» Европола, хотя позже этот список был удален.

Федеральное бюро расследований США включило Игнатову в список «Десять самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия», огласив этот вопрос на совместной пресс-конференции с Управлением уголовных расследований IRS и прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.