Гражданин Канады и Ливана был экстрадирован из Греции в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в Сан-Франциско, сообщили в среду федеральные прокуроры.
Немр Халлак, обвиненный в мошенничестве в сфере телемаркетинга и заговоре по отмыванию денег в апреле 2016 года, впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско в понедельник, говорится в заявлении прокуратуры США по Северному округу Калифорнии.
Согласно новому обвинительному заключению по семи пунктам, Халлак вместе с сообщниками предположительно управлял мошенничеством с телемаркетингом «бизнес-справочник» в период с января 2010 года по август 2014 года. Популярные магазины и малые предприятия платят за услуги бизнес-справочника, которые они не заказывали и не получали.
Прокуроры утверждали, что Халлак и его коллеги создали подставные компании во Флориде и Делавэре от имени кандидатов, которым платили наличными за включение в список должностных лиц и директоров тех компаний, которые использовали термин «Желтые страницы», чтобы предположить, что их деятельность была законной.
Согласно новому обвинительному заключению, Халлак и другие обманули жертв, заставив их думать, что у них уже были деловые отношения с «Желтыми страницами» или другой организацией, созданной подозреваемыми, что они ранее приобретали услуги бизнес-справочников и что у них есть предполагаемая задолженность. мошенники за эти услуги.
Прокуроры заявили, что жертвам сказали, что они должны подозреваемым от 400 до 1800 долларов за ранее приобретенный список бизнес-справочников. Их якобы преследовали, угрожали судебным иском и присылали новые фальшивые счета с дополнительными расходами, если они не заплатят.
Халлак и другие обвиняются в получении не менее 10,8 миллионов долларов доходов от этих заговоров, сообщила прокуратура США.
Согласно новому обвинительному заключению, Халлак также предположительно участвовал в заговоре с целью отмывания доходов от отдельной аферы с телемаркетингом с марта 2011 года по май 2013 года.
Халлак был арестован в Греции после того, как было выпущено «красное уведомление» Интерпола. Он должен предстать перед слушанием дела о заключении под стражу 21 декабря.
Халлаку предъявлены один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег, один пункт обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием почты и электронных средств, четыре пункта обвинения в мошенничестве с использованием почты и один пункт обвинения в электронном мошенничестве.
В случае признания виновным Халлаку грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, штраф в размере 250 000 долларов США или двойная сумма совокупной прибыли или убытка, а также реституция, если это необходимо, по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и почты.
По словам прокуроров, максимальное наказание за нарушение одного пункта обвинения в сговоре с целью отмывания денег составляет 20 лет тюремного заключения плюс штраф в размере 500 000 долларов США, что в два раза превышает стоимость задействованного денежного инструмента или средств.
