• Столкновение с глобальной сетью организованной преступности.
Наш корреспондент с репортажем агентства
В ходе скоординированной глобальной полицейской атаки на международную сеть организованной преступности под кодовым названием «Операция «Шакал III» Международная организация уголовной полиции (Интерпол) поймала не менее 300 подозреваемых, связанных с «Черным топором» и другими связанными с ним преступными группировками.
Замечательный успех стал следствием тесного сотрудничества полицейских сил по всему миру, которые кропотливо провели серию тайных операций против одной из предполагаемых самых опасных преступных сетей Западной Африки – «Черного топора».
Международные СМИ BBC сообщили, что в ходе операции «Шакал III» в период с апреля по июль 2024 года офицеры в бронежилетах совершали нападения в 21 стране.
Он также отметил, что Интерпол расценил эту операцию как серьезный удар по транснациональной преступной сети, но предупредил, что ее глобальный охват и технологическая сложность означают, что она остается глобальной угрозой для мира.
Ссылаясь на один хорошо известный пример, средства массовой информации процитировали канадские власти, заявившие, что в 2017 году они раскрыли схему отмывания денег, связанную с Black Axe, на сумму более 5 миллиардов долларов (3,8 миллиарда фунтов стерлингов).
Генеральный директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола Томонобу Кая заявил изданию: «Они очень организованы и очень структурированы».
Кайя сказал, что инновации в программном обеспечении для денежных переводов и криптовалюте сыграли на руку группам, печально известным своими многомиллионными онлайн-мошенничествами.
«Эти преступные синдикаты первыми внедрили новые технологии… Многие финтех-разработки упрощают незаконное перемещение денег по всему миру», — сказал он.
Согласно отчету Интерпола за 2022 год, «Black Axe и подобные группы несут ответственность за большую часть мирового финансового мошенничества с использованием кибербезопасности, а также за многие другие серьезные преступления».
В отчете также говорится, что операция «Шакал III» готовилась годами и привела к конфискации незаконных активов на сумму 3 миллиона долларов и заморозке более 700 банковских счетов. Он добавил, что многие члены Black Axe имеют университетское образование и их вербуют во время учебы.
«Эта организация представляет собой секретную преступную сеть, ведущую операции по торговле людьми, проституции и убийствам по всему миру. Киберпреступность, направленная против частных лиц и предприятий, является крупнейшим источником дохода организации. С 2022 года было проведено множество так называемых полицейских операций «Шакал».
«Десятки Black Axe и других членов банды были арестованы, а их электронные устройства конфискованы во время этих транснациональных рейдов.
«Эта работа позволила Интерполу создать обширную базу данных разведывательных данных, которая теперь доступна офицерам всех 196 стран-членов.
«Нам необходимо иметь данные и объединить наши выводы из этих стран, чтобы помочь составить картину их образа действий», — далее говорится в докладе.
СМИ сообщили, что, несмотря на многочисленные международные аресты, некоторые эксперты считают, что делается недостаточно для искоренения этих преступных синдикатов в Западной Африке.
Региональный координатор Западной Африки Института исследований безопасности д-р Олуволе Оджевале заявил, что если международная полицейская система хочет выиграть эту войну, акцент должен быть сделан на предотвращении, а не на прямых операциях против этих преступных группировок.
Отражая Нигерию, Оджевале сказал, что Нигерия, где в последние недели прошли массовые антикоррупционные протесты, является одной из крупнейших экономик Африки, но, по данным Всемирного банка, в ней 87 миллионов человек живут за чертой бедности.
«Это также основной рекрутинг для Black Axe. Интерпол заявил, что проводит учения с ключевыми нигерийскими заинтересованными сторонами и представителями правоохранительных органов. Но коррупция и обвинения в сговоре между Black Axe и местными властями остаются серьезными препятствиями. Политики на самом деле вооружают этих мальчиков», — рассказал далее Оджевале.
Он утверждал, что общий провал управления страной вынудил людей принять посвящение в «Черный топор».
Между тем, несмотря на свой нынешний глобальный охват, операция Интерпола «Шакал» зародилась в Ирландии. В сообщении BBC говорится, что после серии полицейских рейдов, проведенных Национальным бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарды (GNECB) в 2020 году, несколько членов Black Axe были арестованы, что открыло путь к раскрытию гораздо более широкой сети, добавив, что они были очень ниже. радар очень тусклый.
Детектив-инспектор GNECB, руководивший операцией, Майкл Крайан, пояснил, что сумма денег, отмываемая через Ирландию, была астрономической.
Крайан сказал: «С тех пор полиция выявила 1000 человек, связанных с Black Axe в Ирландии, и произвела сотни арестов за мошенничество и киберпреступления. Ограбления банков теперь совершаются с помощью ноутбуков — они гораздо более изощренны».
По его оценкам, за последние пять лет в Ирландии было украдено 200 миллионов евро (220 миллионов долларов; 170 миллионов фунтов стерлингов), и это составляет лишь 20 процентов киберпреступлений, о которых, вероятно, будет сообщено.
«Это не типичное или обычное преступление… Люди, принимающие решения, должны знать, насколько это серьезно», – сказал он.
Операции ирландской полиции в ноябре 2023 года показали, что криптовалюта, которую можно быстро пересылать между цифровыми кошельками по всему миру, становится неотъемлемым элементом отмывания денег Black Axe, указав, что за один раз было конфисковано более 1 миллиона евро в виде криптоактивов. операция
Крайан сказал, что Интерпол применил свою новую технологию в попытке справиться с этими нововведениями, запустив Глобальную систему быстрого вмешательства в платежах (I-GRIP).
Механизм, который позволяет властям стран-членов замораживать банковские счета по всему миру с беспрецедентной скоростью, добавил он, был использован в прошлом месяце для предотвращения мошенничества на сумму 40 миллионов долларов, направленного против сингапурского бизнеса.
Отметив, что подобные технологии затруднят преступникам безнаказанное перемещение денег через границы, Кая заключил, что «прилагаются серьезные усилия по сбору и обмену разведданными о Black Axe и других западноафриканских синдикатах с полицией по всему миру. Если мы сможем, соберите эти данные, мы сможем принять меры».
