СИНГАПУР: ИНТЕРПОЛ представил новое оружие: «глобальный механизм остановки платежей», который способствовал крупнейшему в истории возврату средств в Взлом деловой электронной почты (BEC) мошенничество.
Этот инновационный инструмент Интерпола доказал свою ценность после того, как в июле 2024 года сингапурская сырьевая компания стала жертвой изощренной мошеннической схемы BEC.
Ничего не подозревающая фирма получила электронное письмо, которое, как ей показалось, было от доверенного поставщика с просьбой перенаправить ожидаемый платеж на новый банковский счет в Тиморе-Лешти. Они не знали, что электронное письмо было хитрой уловкой, а адрес отправителя слегка отличался от настоящего.
19 июля фирма перевела ошеломляющую сумму в 42,3 млн долларов на счет, который, как они считали, принадлежал поставщику. Только 23 июля, когда настоящий поставщик сообщил о неполучении оплаты, фирма поняла, что ее обманули.
I-GRIP: Решение проблемы мошенничества и обмана?
Введите ИНТЕРПОЛ Глобальное быстрое вмешательство в платежи (I-GRIP) механизм. Эта система, запущенная в 2022 году, предназначена для быстрого обнаружения и заморозки мошеннических транзакций. В течение дня после обнаружения мошенничества властям Сингапура с помощью I-GRIP удалось заморозить поддельный банковский счет и вернуть 39 миллионов долларов украденных средств. Кроме того, арест семи подозреваемых в связи с мошенничеством привел к возврату еще 2 миллионов долларов.
Успех I-GRIP не ограничивается этим делом. С момента своего создания механизм помог правоохранительным органам перехватить сотни миллионов долларов незаконных средств и сыграл важную роль в глобальной полицейской операции First Light, которая отслеживала и перехватывала доходы от фиатных и криптовалютных преступлений.
Криптовалюта и киберугрозы
В связи с этим Министерство юстиции США предъявило обвинение Роману Боссу, основателю Cryptonator, онлайн-кошелька и криптовалютной биржи, в том, что он якобы способствовал отмыванию преступных доходов от компьютерных вторжений, хакерских инцидентов, мошенничества с использованием программ-вымогателей, мошеннических рынков и схем кражи личных данных. TRM Labs, фирма по разведке блокчейна, сообщила, что Cryptonator обработала более 4 миллионов транзакций на сумму 1,4 миллиарда долларов, причем Boss получала прибыль от каждой транзакции.
Взаимодействие платформы с рынками даркнета, виртуальными биржами и криминальными торговыми площадками, такими как Bitzlato, Blender, Finiko, Garantex, Hydra, Nobitex, и даже с террористической организацией, подчеркивает меняющийся характер киберугроз.
Достижение для Интерпола
Поскольку криптовалюта продолжает предлагать новые пути для мошенничества, злоумышленники используют законные протоколы блокчейна, такие как Uniswap и Safe.global, чтобы скрыть свою деятельность и украсть средства из криптовалютных кошельков. В недавнем отчете Check Point подчеркивается, как злоумышленники используют контракт Uniswap Multicall для организации переводов средств и контракты Gnosis Safe, чтобы обмануть жертв и заставить их одобрить мошеннические транзакции.
Механизм I-GRIP ИНТЕРПОЛА и уничтожение Cryptonator являются значительными победами в борьбе с киберпреступностью. Однако агентство подчеркивает, что предприятия и частные лица должны сохранять бдительность и принимать превентивные меры, чтобы не стать жертвами мошенничества BEC и других приемов социальной инженерии. Цифровая эпоха требует постоянных инноваций и сотрудничества между правоохранительными органами и частным сектором, чтобы опережать киберпреступников.
Публикация ИНТЕРПОЛ: Глобальный механизм останавливает масштабное мошенничество с электронной почтой для бизнеса, возвращает миллионы впервые появилась на The Independent Singapore News – Последние срочные новости
