Интерпол и Сингапур предотвратили крупную аферу BEC

Интерпол заявил, что его глобальный механизм остановки платежей позволил властям Сингапура взыскать крупнейшую сумму, когда-либо полученную в результате мошенничества с коммерческими расчетами по электронной почте. В результате инцидента, который произошел с неназванной сингапурской сырьевой компанией, правоохранительные органы Сингапура и Тимора-Лешти вернули почти все украденные у компании 42,3 миллиона долларов.

«Скорость имеет решающее значение для успешного захвата доходов от онлайн-мошенничества, поскольку полиция, подразделения финансовой разведки и банки работают вместе в разных юрисдикциях в гонке со временем», — сказал директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола (IFCACC). Исаак Огинни. «Сотрудничество между властями Сингапура и Восточного Тимора в этом деле было образцовым и демонстрирует, насколько быстрые действия через Интерпол могут помочь вернуть средства, отобранные у жертв мошенничества, и выявить виновных».

Мошенничества BEC удручающе распространены среди крупных финансовых компаний.

Мошенничество с коммерческими расчетами по электронной почте — это форма киберпреступности, которая манипулирует законными запросами на перевод денег. Мошенники, используя социальную инженерию или хакерство, получают доступ к учетным записям электронной почты компаний, чтобы выдать себя за руководителей или юридических лиц. Затем они обманом заставляют сотрудников отправлять деньги на поддельные счета или делиться конфиденциальной информацией, такой как личные или финансовые данные.

23 июля 2024 года сингапурская сырьевая компания сообщила в полицию, что ее обманным путем заставили перевести 42,3 миллиона долларов на мошеннический банковский счет. Мошенничество с компрометацией деловой электронной почты произошло, когда 15 июля компания получила электронное письмо от человека, выдававшего себя за ее поставщика. В электронном письме компании предписывалось отправить ожидающий платеж на новый счет в Восточном Тиморе, адрес электронной почты которого немного отличается от официального адреса поставщика.

Не подозревая об обмане, компания завершила перевод 19 июля, однако несоответствие было обнаружено четыре дня спустя, когда фактический поставщик сообщил, что платеж не был получен.

Оперативно отреагировав на сообщение полиции, полиция Сингапура (SPF) позвонила в службу Интерпола по глобальному быстрому вмешательству в платежах (I-GRIP). Эта служба использует обширную глобальную полицейскую сеть Интерпола в 196 странах для ускорения реагирования на финансовые преступления.

Директор по деловым вопросам SPF Дэвид Чу заявил: «Мошенничество — это глобальная угроза, которая требует глобального реагирования правоохранительных органов. Сегодня деньги перемещаются одним нажатием кнопки, и правоохранительные органы должны быть в состоянии действовать так же быстро, чтобы защитить наших граждан».

Контент от наших партнеров

«Мы высоко оцениваем быстрые и решительные действия Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола, который сыграл ключевую роль в быстром конфискации более 40 миллионов долларов».

По состоянию на 25 июля Центр по борьбе с мошенничеством SPF подтвердил, что на мошенническом счете в Восточном Тиморе было заморожено 39 миллионов долларов. Последующие расследования привели к аресту семи человек, причастных к мошенничеству с коммерческими расчетами по электронной почте, с возвратом еще 2 миллионов долларов.

Интерпол активно борется с подобными мошенничествами

Сообщается, что механизм I-GRIP Интерпола оказался эффективным и в других случаях. На пилотном этапе этот механизм способствовал взысканию 3,4 млн долларов США, связанных с мошенничеством с несуществующим медицинским оборудованием в Индонезии в начале пандемии COVID-19. Совсем недавно, в 2024 году, он помог зафиксировать мошенничество на сумму 331 000 долларов США с участием испанской компании и получателя-мошенника в Гонконге, Китай.

Механизм I-GRIP, запущенный в 2022 году, был разработан для борьбы с финансовым мошенничеством через международные границы. Это ускоряет процесс выявления незаконных финансовых транзакций за счет использования глобальной полицейской сети Интерпола. Этот механизм обеспечивает быструю связь и действия между странами-членами, позволяя им эффективно замораживать и возвращать средства, использованные в финансовых преступлениях, таких как мошенничество с коммерческими расчетами по электронной почте.