- Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила результаты глобальной операции — операции «Шакал III», в ходе которой была обнаружена печально известная нигерийская банда «Чёрный топор», среди прочих выявлены 25 членов преступного синдиката.
- Операция «Шакал III» проходила с 10 апреля по 3 июля в 21 стране на 5 континентах и в результате привела к аресту более 300 преступников и 400 установленных подозреваемых. Это привело к замораживанию более 720 банковских счетов и конфискации активов на сумму 3 миллиона долларов.
- Информация из изъятых компьютеров и телефонов показала, что эти группы осуществляли крупные переводы в нигерийские банки, занимались криптовалютами и изощренными мошенническими операциями.
Трехмесячная операция была нацелена на западноафриканские группы киберпреступников и финансовое мошенничество в Интернете, а не на две другие ежегодные операции.
Интерпол определил «Черный топор» как один из наиболее известных западноафриканских транснациональных организованных преступных синдикатов, занимающихся кибермошенничеством, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и насильственными преступлениями как в Африке, так и во всем мире.
Исаак Огинни, директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC), сказал: «Объем финансового мошенничества, происходящего в Западной Африке, вызывает тревогу и продолжает расти. Результаты этой операции подчеркивают острую необходимость международного сотрудничества полиции в борьбе с коррупцией. эти обширные преступные сети.
«Выявив подозреваемых, вернув незаконные средства и посадив за решетку некоторых из самых опасных лидеров организованной преступности Западной Африки, мы можем ослабить их влияние и уменьшить их способность причинять вред сообществам по всему миру».
В число подозреваемых входят граждане Колумбии, Нигерии и Венесуэлы. В Аргентине после пятилетнего расследования полиция конфисковала 1,2 миллиона долларов и арестовала 72 подозреваемых.
В марте 2024 года EFCC и Группа финансовой разведки Нигерии (NFIU) разработали новую стратегию по исключению страны из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Однако это недавнее событие усиливает негативное восприятие страны. Нигерия входит в число лучших мошенников мира после Индии, Китая и России.
Центральный банк недавно издал директиву, обязывающую телекоммуникационные компании, финансовые учреждения и Нигерийскую фондовую биржу платить налог на кибербезопасность за все электронные транзакции, которые будут отправлены в Национальный фонд кибербезопасности.
Кроме того, африканские страны стали жертвами большинства киберпреступлений и атак вредоносного ПО.
Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Наши журналисты готовы копать глубже. Пожалуйста, поделитесь своими идеями и информацией и помогите нам раскрыть важные истории.
