- Багамские Острова: в отношении бывшего депутата выдано уведомление Интерпола
Красное уведомление Интерпола было выдано депутату, который разыскивается по двум пунктам обвинения в краже за услуги и по двум пунктам обвинения в хищении доходов, полученных преступным путем.
В случае признания виновным бывшему депутату Эксумы Эллиоту Локхарту, королевскому адвокату, могут быть предъявлены обвинения, предполагающие максимальное наказание в виде 34 лет лишения свободы.
Уведомление, опубликованное в прошлом месяце, появилось после того, как два человека пожаловались в полицию на Локхарта по разным вопросам.
Согласно уведомлению, первый заявитель, Дэниел Клей Смит-младший, сообщил отделу по расследованию финансовых преступлений, что он заплатил 3,2 миллиона долларов 65-летнему Локхарту за юридическую работу, связанную с землей Короны, в период с мая 2002 года по ноябрь 2022 года. также помочь ему и его семье подать заявление на получение гражданства.
Однако в уведомлении утверждалось, что Смит попросил вернуть свои деньги, хотя к ноябрю 2022 года ничего не произошло.
«Г-н Смит запросил банковский перевод, и Эллиот Локхарт отправил документ, который, по всей видимости, содержал детали перевода от CIBC First Caribbean International Bank в компанию Cross Creek Group LLC, датированный 22 декабря 2022 года», — говорится в уведомлении. «Однако документ оказался поддельным, и средства до сих пор не получены». Детективы сообщили, что CIBC First Caribbean International Bank подтвердил, что 6 марта 2023 года на счет г-на Локхарта было зачислено 3,1 миллиона долларов, но через несколько мгновений транзакция была отменена.
«Есть подозрение, что квитанция, полученная в результате транзакции, была передана г-ну Смиту, чтобы заставить его думать, что на счету находятся средства для покрытия перевода», — говорится в уведомлении.
Во втором заявителе д-р Пол Фукс сообщил, что в мае 2023 года он воспользовался юридическими услугами юридической фирмы Локхарт для покупки нескольких объектов недвижимости в Эксуме и на острове Парадайз.
Затем, в течение нескольких месяцев, он перевел 3 миллиона долларов на банковский счет компании Локхарта CIBC First Caribbean International.
«Юридическая фирма не предоставила никакой документации об объектах недвижимости и выявила ряд других несоответствий. В результате доктор Фукс потребовал вернуть средства 27 апреля 2023 года», — говорится в уведомлении.
Локхарт якобы отправил Фуксу копию предполагаемого мошеннического банковского перевода на сумму 3 миллиона долларов, но деньги так и не были отправлены, и Фукс не получил средств.
Хотя письма с требованиями были отправлены Локхарту, они не дали никаких результатов, и в прошлом году Фукс подал против Локхарта судебный иск.
Помимо своей юридической и политической карьеры, Локхарт является бывшим председателем полетной службы Нассау, Совета по азартным играм Багамских островов и полицейской инспекции.
Красное уведомление Интерпола — это просьба к правоохранительным органам по всему миру найти и временно арестовать человека, ожидающего экстрадиции, выдачи или аналогичного преследования.
