Иск, поданный Amazon в суд США о возмещении ущерба в результате онлайн-мошенничества с возвратом средств на сумму в миллионы долларов, показал, что случай, о котором сообщалось в Бангалоре в мае, был частью глобальной операции организованной розничной преступности, в ходе которой покупатели обманным путем получали возмещение за товары высокого класса. которые так и не были возвращены технологическому гиганту.
Amazon подала иск в окружной суд западного округа Вашингтона в Сиэтле 7 декабря против организации REKK, обвиняемой в «краже товаров на миллионы долларов из интернет-магазинов Amazon путем систематического злоупотребления возвратом средств». В иске также названы имена нескольких инсайдеров Amazon и других лиц, которые предположительно способствовали мошенничеству.
В мае полиция северного Бангалора возбудила дело по жалобе должностных лиц Amazon Transportation Services Private Limited на убытки, понесенные в результате возмещения средств за дорогие гаджеты стоимостью в несколько миллионов рупий. В серверных системах гаджеты ошибочно отображались как возвращенные покупателями, несмотря на то, что они находились в собственности покупателей.
Расследование по этому делу показало, что небольшая группа студентов-инженеров в Бангалоре наткнулась на сообщения в социальной сети Telegram, в которых рекламировалась фальшивая услуга возврата средств, ориентированная на Amazon, купила iPhone и другие товары высокого класса на сумму более 20 лакхов рупий и получила возмещение через ложно утверждая, что вернул их.
Собственное расследование компании в Бангалоре показало, что клиент, Чираг Гупта, студент-инженер, живущий на севере Бангалора, купил четыре Apple iPhone за три дня в мае: телефон iPhone Pro 14 Max стоимостью 1,27 лакха 15 мая, iPhone 14 стоимостью 15 мая. 84 900 рупий 16 мая и два iPhone 14 по цене 90 999 и 84 900 рупий соответственно 17 мая — с использованием кредитной карты и транзакций UPI.
Внутреннее расследование компании показало, что все четыре устройства были доставлены покупателю из центра доставки в Пенье на севере Бангалора, и что впоследствии телефоны были показаны как возвращенные через онлайн-приложение для клиентов с возвратом средств, хотя телефоны так и не были возвращены. вернулся в подразделение Amazon Transportation Services.
Чираг Гупта сообщил полиции, что покупки iPhone были сделаны по просьбе друга детства из Мадхья-Прадеша, который сказал, что нашел способ получить возмещение на Amazon, сохраняя при этом устройства, купленные в Интернете. Полиция выяснила, что Гупте предлагал комиссионные за покупку дорогих гаджетов подозреваемый, который общался с ним в приложении Telegram.
«По данным расследования арестованного и данных Amazon, были изъяты гаджеты на сумму 20,34 лакха, включая 16 iPhone, два MacBook, один Airpod, один телефон Vivo, один настольный компьютер, один игровой ноутбук и 2,5 лакха наличными. », – говорится в заявлении полиции, опубликованном в августе. Полиция также заморозила 30 лакхов рупий на нескольких банковских счетах, связанных с обвиняемыми.
Расследование показало, что обвиняемые, воспользовавшиеся услугой фиктивного возврата средств, заплатили комиссию в криптовалюте главному преступнику за содействие мошенничеству. Хотя в иске США, поданном Amazon, нет прямой ссылки на дело Бангалора, образ действий, изложенный в нем, очень похож на дело о мошенничестве с возмещением средств, расследованное полицией в столице штата Карнатака в последние месяцы.
«В этой схеме злоумышленники, которым нужен бесплатный продукт (например, iPad), платят REKK комиссию (например, 30% от стоимости продукта), чтобы получить мошенническое возмещение. REKK использует сложные методы для получения возмещения, включая социальную инженерию службы поддержки клиентов Amazon, фишинг сотрудников Amazon, манипулирование системами Amazon посредством несанкционированного доступа и подкуп инсайдеров Amazon для предоставления возмещения», — говорится в иске, поданном Amazon.
«Схема ответчиков обманом заставляет Amazon обрабатывать возврат средств за продукты, которые так и не были возвращены; вместо того, чтобы вернуть продукцию, как было обещано, Ответчики сохраняют себе продукцию и возмещение», — говорится далее.
Согласно иску, REKK рекламировала себя через приложения социальных сетей, такие как Telegram, чтобы привлечь людей, стремящихся заработать легкие деньги.
«Основной Telegram-канал REKK, @refundingclub, рекламирует свою страницу как «REKK Refund Service» и по состоянию на 5 декабря 2023 года имел 35 644 подписчика. Канал был создан 14 ноября 2019 года и начал рекламировать свои услуги в январе 2021 года. — говорится в иске Amazon.
«Схема ответчиков заставила Amazon выплатить миллионы долларов в виде возмещения за невозвращенные продукты. Amazon также понесла значительные расходы на поддержку клиентов для обработки мошеннических возмещений в сумме, которая будет определена, а также значительные расходы, превышающие 75 000 долларов США, на расследование мошеннической деятельности Ответчиков», — говорится в иске.
«Организованная преступность в сфере розничной торговли, такая как мошенничество с возвратами средств, негативно влияет на всю отрасль розничной торговли, включая наших честных клиентов и торговых партнеров, и мы активно работаем над тем, чтобы положить конец этим преступлениям. Этот иск служит четким и убедительным сигналом злоумышленникам о том, что Amazon не потерпит попыток нанести ущерб целостности нашего магазина», — заявил в LinkedIn Дхармеш Мехта, вице-президент Amazon, после объявления о подаче иска.
«Только в ноябре Amazon поддержала правоохранительные органы на трех континентах в принятии мер против нескольких групп, что привело к многочисленным арестам и разрушению преступных синдикатов, ответственных за преступления, связанные с мошенничеством в розничной торговле, на миллионы долларов», — добавил он.
«Пользователи незаконных услуг по возврату средств должны знать, что это не преступление без потерпевших, и за эту деятельность существуют реальные последствия. Amazon по-прежнему твердо придерживается своего обязательства преследовать злоумышленников ORC, чтобы остановить эти схемы», — заявил Джейми Венделл, адвокат Amazon по киберпреступлениям, в заявлении LinkedIn.