Когда курс голубого доллара подскочил до 970 песо, сотрудники таможни и федеральной полиции в четверг начали рейд на нелегальный пункт обмена валюты в Бельграно, обнаружив полмиллиарда песо наличными и еще один сюрприз.
В «куэва», расположенном по адресу Хураменто 1475 (недалеко от Авенида дель Либертадор), в то время также присутствовал Леонардо Фаринья, один из перевозчиков, участвующих в громком деле о коррупции, известном как «маршрут денег К».
Было установлено, что Фаринья, ставший осведомителем в расследовании, нарушил условия своего домашнего ареста. Неясно, был ли он клиентом или трейдером нелегального обменного пункта.
Рейды были частью общего подавления валютных операций на нелегальных рынках, проводимого в преддверии второго тура президентских выборов в Аргентине в воскресенье.
Как сообщили источники в суде, в офисах, подвергшихся обыскам, полиция обнаружила не только Фаринью, но и около 500 миллионов песо, спрятанных в коробки и чемоданы.
При рейде на финансовый офис, занимающийся куплей-продажей долларов, присутствовали и сотрудники налоговой службы AFIP.
Клиент или трейдер?
Ранее Фаринья давал показания в качестве осведомителя по делу «K Money Route» и носил электронный монитор на лодыжке, хотя находился за пределами периметра разрешенной зоны.
По данным источников в суде, следователи пытаются установить, участвовал ли Фаринья в бизнесе по обмену валюты или был там в качестве клиента, но в любом случае он помещен под стражу.
Рейд был заказан судьей Пабло Ядаролой по делу о предполагаемых нарушениях законодательства, регулирующего обмен валюты и отмывание денег.
Проведение рейда было поручено сотрудникам федеральной полиции и членам отдела по борьбе с таможенным мошенничеством. Помимо песо, они также конфисковали мобильные телефоны у всех участников. Вместе с Фариньей были арестованы еще трое человек.
Источники, близкие к делу, сообщили, что, когда власти прибыли в офис на пятом этаже здания, сотрудники финансовой конторы попытались заблокировать им вход, используя сумки и чемоданы, набитые банкнотами, а один из них пытался скрыться через балкон.
Дело против Фариньи
Фаринья был признан виновным в отмывании денег в 2021 году по громкому делу о взяточничестве и приговорен к пяти годам тюремного заключения, но ему разрешили выйти на свободу при условии, что он будет носить электронный монитор на лодыжке из-за его сотрудничества в качестве информатора.
На момент рейда ему еще предстоял год домашнего ареста, но он находился вне дома со среды, что обязывало суды определить, как он избежал обнаружения.
Фаринья был осужден одновременно с печально известным магнатом-киршнеритом Ласаро Баэсом. В июне прошлого года обвинение потребовало его ареста, но его адвокаты предложили
пожертвования общественным центрам и домам в обмен на отсутствие необходимости возвращаться в тюрьму.
– РАЗ/НД
