ДЖОРДЖ ТАУН, Каймановы острова, CMC – Каймановы острова были исключены из списка стран Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые обязаны улучшить свои режимы борьбы с финансовыми преступлениями.
Впервые за несколько лет эта заморская территория Великобритании не фигурирует ни в одном международном списке, ставящем под сомнение роль этой юрисдикции в глобальной финансовой системе.
В среду территория была окончательно исключена из списка стран Европейского Союза с высоким риском, имеющими недостатки в борьбе с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и противодействию распространению финансирования.
Несколько лет назад Каймановы острова были внесены в черный список FATF из-за слабости режима судебного преследования и санкций в отношении финансовых преступлений.
Однако он был удален после более чем двух лет дипломатии, изменений в законах и судебного преследования Кановера Уотсона и Брюса Блейка в скандале, связанном с региональной футбольной ассоциацией КОНКАКАФ.
Это послужило толчком к процессу исключения из списка ЕС, поскольку внесение в черный список FATF стало основной причиной того, что финансовый сектор Каймановых островов оказался на неправильной стороне правил Европейского Союза.
Ожидается, что исключение из спорных списков улучшит состояние оффшорной индустрии.
Следите за The Gleaner в X и Instagram @JamaicaGleaner и в Facebook @GleanerJamaica. Отправьте нам сообщение в WhatsApp по телефону 1-876-499-0169 или напишите нам по адресу onlinefeedback@gleanerjm.com или editors@gleanerjm.com.
