Камбоджийский бизнес-магнат и сенатор Ли Ёнг Пхат вместе с управляемым им бизнес-конгломератом и курортом O-Smach Resort попали под санкции за использование принудительного труда для управления центром, увековечивающим мошенничество с криптовалютой.
Согласно отчет Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) рабочие из таких стран, как Китай, Индия, Таиланд и Вьетнам, были заманены на курорт О-Смах под видом законной работы.
По прибытии у них конфискуют паспорта, а жертв заставляют работать по 15 часов в день, увековечивая онлайн-мошенничество.
«Люди, обратившиеся за помощью, сообщали, что их избивали, пытали электрошоком, заставляли платить крупный выкуп или угрожали продать другим бандам онлайн-мошенников», — отмечается в отчете. «Было два сообщения о жертвах, прыгнувших насмерть со зданий в пределах О.‑Разрушительный курорт».
В результате санкций, согласно которым конгломерат LYP Group, O-Smach и три других отеля «прямо или косвенно участвуют в серьезных нарушениях прав человека», собственность и интересы Ly блокируются, и обо всех транзакциях необходимо сообщать . ОФАК
Граждане США, финансовые учреждения и предприятия, имеющие дело с LYP, сами могут столкнуться с санкциями.
Кибер-мошенничество с принудительным трудом трудно искоренить
Стивен Ковски, технический директор SlashNext Email Security+, говорит, что санкции посылают «сильный сигнал» о том, что международное сообщество принимает меры против торговли людьми и принудительного труда в рамках мошенничеств в области кибербезопасности.
«Однако их эффективность в конечном итоге будет зависеть от строгого правоприменения и сотрудничества со стороны других стран и финансовых учреждений, особенно с учетом повсеместной коррупции, которая препятствовала предыдущим расследованиям», – говорит он.
Он добавил, что с этим явлением сложно бороться. транснациональный характертот использование передовых технологийи участие коррумпированных чиновников.
«Операции по кибермошенничеству часто используют пробелы в юрисдикции и быстро разрабатывают свою тактику, чтобы избежать обнаружения, в то время как жертвы изолированы и принуждены, что затрудняет властям их выявление и спасение», — объясняет Ковски.
Роберт Дункан, стратег по безопасности компании Netcraft, говорит, что, хотя санкции США повлияют на деловые отношения Ли в США, они вряд ли сами по себе переломят ситуацию в проблеме мошенничества, исходящего из этого уголка мира.
С его точки зрения, трансграничное сотрудничество действительно важно — жертва часто находится в развитом мире, а мошенник — нет.
«Однако в эти мошенничества часто вовлечены и другие люди по всему миру, в том числе те, которые позволяют отмывать деньги через криптовалюты или использовать банковские счета в той же юрисдикции, что и жертва, а не только в Юго-Восточной Азии», — добавляет Дункан.
Юго-Восточная Азия полна киберторговли
Юго-Восточная Азия — глобальная горячая точка для трудовых лагерей, в которых практикуется кибер-мошенничество, подобное тем, которые проводит LYP
Эта тема также привлекла внимание Организации Объединенных Наций, которая, по оценкам, только 100 000 человек в Камбодже являются вынуждены работать на синдикаты киберпреступников.
Международные правоохранительные органы, включая Интерпол, работали над многочисленными делами, связанными с торговля людьми, управляемая операторами кибермошенничествав результате недавнего пятимесячного расследования был арестован 281 преступник.
Масштаб проблемы побудил ФБР в мае 2023 года вынести предупреждение гражданам США, путешествующим или проживающим в Юго-Восточной Азии, о необходимости будьте осторожны с мошеннической рекламой выдавая себя за законные предложения о работе.
В феврале власти Мьянмы передал Китаю 10 подозреваемых которых обвинили в проведении операций по кибермошенничеству и отмыванию денег в Мьянме.
Джон Бамбенек, президент Bambenek Consulting, отмечает, что, хотя в целом санкции могут показаться беззубыми, для человека с таким уровнем активов, как у Ли, они могут быть очень проблематичными.
«Есть всего несколько мест, которые занимаются такими богатствами, и если будут допущены какие-либо ошибки, активы могут быть заморожены или конфискованы регулирующими органами», – объясняет он. “Тем не менее, это утешительный приз за санкцию, которую действительно нужно выплатить – тюремную камеру”.
