Китайские власти сообщили, что они экстрадировали подозреваемого в «мегаэкономическом преступлении» с помощью правоохранительных органов Таиланда. Считается, что этот человек является вдохновителем финансовой пирамиды стоимостью 14 миллиардов долларов, включающей криптовалюты, что делает его экстрадицию первой, связанной с экономическими преступлениями между двумя странами.
Крипто-мошенника экстрадировали из Таиланда
В пятницу Министерство общественной безопасности Китая (MPS) объявило об успешной экстрадиции Чжан Моумоу из Таиланда в рамках операции «Охота на лис». Операция стала результатом совместных усилий посольства Китая в Таиланде, властей Таиланда, MPS и соответствующих внутренних ведомств с целью успешной депортации подозреваемого преступника обратно в Китай.
Экстрадиция состоялась во вторник вечером, что сделало Чжана первым подозреваемым в экономических преступлениях, экстрадированным Китаем из Таиланда с момента заключения договора об экстрадиции между странами в 1999 году.
Преступник, сбежавший с 2020 по 2022 год, подозревается в организации и руководстве криптопирамидой, от которой пострадали миллионы людей, за что власти дали ему ярлык «крупного подозреваемого в экономическом преступлении».
Ответственный за операцию «Охота на лис» заявил, что успешная экстрадиция подозреваемого стала «важным достижением полицейского и судебного сотрудничества между Китаем и Таиландом». Кроме того, они подчеркнули важность этой вехи для укрепления отношений сотрудничества между странами и другими странами в будущем.
Финансовая пирамида Чжана стоимостью 14 миллиардов долларов
Согласно отчету, Чжан предположительно руководил и возглавлял MBI Group с 2012 года. Организация управляла онлайн-схемой криптопирамиды, которая заманивала пользователей криптовалютой и обещала высокую прибыль от инвестиций.
Клиентов MBI попросили заплатить комиссию в размере от 700 до 245 000 юаней, что составляет около 98 и 34 300 долларов США. «Сборы» были необходимы для получения членства на криптоплатформе. Кроме того, участникам предлагались стимулы за привлечение новых пользователей, при этом заработок был привязан к количеству привлеченных новых участников и сумме, вложенной жертвами.
Благодаря этому методу в период с 2012 по 2019 год криптосхеме удалось привлечь более 10 миллионов участников, общая сумма которых превысила 100 миллиардов юаней на сумму около 14 миллиардов долларов.
В 2020 году Муниципальное бюро общественной безопасности Чунцина (PSB) начало расследование в отношении Чжана после возбуждения дела против преступника. По итогам расследования Китайское национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в 2021 году выдало беглецу красное уведомление.
Чжан, находившийся на свободе в течение двух лет, был схвачен тайской полицией 21 июля 2022 года. После ареста китайские власти подали запрос об экстрадиции в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции, который в мае 2024 года был удовлетворен Апелляционным судом Таиланда. Таиланд. .
В конечном итоге правительство Таиланда поддержало окончательное решение суда от 14 августа, установив конец международной охоты на 20 августа 2024 года.
Bitcoin (BTC) is trading at $61,064 in the three-day chart. Source: BTCUSDT on TradingView
Рекомендованное изображение с Unsplash.com, диаграмма с TradingView.com
