Tether, также известный как USDT, привязан к доллару США, что делает виртуальную валюту менее волатильной, чем другие.
В Камбодже монета Tether становится предпочтительной криптовалютой для деятельности, связанной с Китаем
В Камбодже монета Tether становится предпочтительной криптовалютой для деятельности, связанной с Китаем
SPP и SAFE заявили, что их местные отделения должны улучшить координацию, чтобы «наказать мошеннические покупки иностранной валюты, незаконные валютные операции и другую незаконную и преступную деятельность, связанную с иностранной валютой, на законных основаниях и эффективно рассматривать каждый случай, чтобы эффективно предотвращать и устранять финансовые риски и поддерживать национальную финансовую деятельность». безопасность”.
В заявлении говорится, что конвертация юаней в криптовалюту – и тем самым в иностранную валюту – или наоборот, является незаконной в Китае. Те, кто не участвует напрямую в таких транзакциях, но сознательно предоставляет техническую поддержку, включая создание и поддержку веб-сайта, будут рассматриваться как «сообщники».
По словам регулятора форекс, «жесткое подавление» незаконной трансграничной финансовой деятельности будет продолжаться.
Прокуратура выделила восемь «типичных случаев незаконных валютных преступлений» – в двух из которых в качестве посредника использовалась стейблкоин Tether – и призвала к ужесточению регулирования.
В нем говорилось, что в 2019 году криптотрейдер получил более 22 миллионов дирхамов ОАЭ (около 6 миллионов долларов США) наличными от китайского игорного синдиката в Дубае и перевел соответствующие юани на свой счет в Китае. Было установлено, что трейдер, который был заключен в тюрьму на семь лет и оштрафован на 2,3 миллиона юаней (322 000 долларов США), использовал дирхамы ОАЭ для покупки стейблкоина Tether, который они перепродавали в материковом Китае за юани, получив прибыль более 2 процентов.
Пекин разработает национальный план развития Web3 на фоне строгого запрета на криптовалюту
Пекин разработает национальный план развития Web3 на фоне строгого запрета на криптовалюту
Другой случай связан с конвертацией иностранной валюты на сумму более 220 миллионов юаней с использованием Tether в период с 2018 по 2021 год. В заявлении говорится, что разработчик и сопровождающий нескольких китайских платежных веб-сайтов, использованных в этих транзакциях, был приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 200 000 юаней. но не сообщил подробностей дела.
06:54
Криптовалюта слишком рискованна для Китая?
Криптовалюта слишком рискованна для Китая?
Подпольные торговцы используют виртуальные монеты для обмена валюты и обхода регулирования. Они зарабатывают деньги на разнице стоимости между покупкой криптовалюты за иностранную валюту и перепродажей виртуальных активов в юанях. Платежи в иностранной валюте и юанях часто осуществляются параллельно как на зарубежные, так и на китайские счета, чтобы избежать прямых местных транзакций.
На этой неделе полиция города Циндао на востоке провинции Шаньдун заявила, что раскрыла дело об отмывании денег на сумму 15,8 млрд юаней, связанное с незаконной торговлей на рынке Форекс с использованием криптовалют, и предостерегла от этого преступления.
