Полиция Малада зарегистрировала FIR против шести человек, которые предположительно обманули банк, получив кредит на сумму почти 39 лакхов, используя поддельное золото в качестве залога. Дело зарегистрировано на основании жалобы руководителя банка. Обвиняемыми по этому делу являются Сапна Бхатт (оценщик золота), Шами Хатри, Джайендра Джадхав, Рафат Хатри, Яш Парех и Джалпабен Парех.
Источники в полиции сообщили, что обвиняемые обманным путем получили кредиты на общую сумму 38,80 лакха и были привлечены к ответственности по различным разделам Уголовного кодекса Индии, включая мошенничество и сговор.
Управляющий банка Modal Bank в своем заявлении сообщил полиции, что в период с 2020 по 2022 год они предоставили обвиняемым кредиты на сумму 69,86 лакха. Бхатт, одна из обвиняемых, выступала в качестве оценщика банка и основывалась на своей оценке в золоте. сертификат, кредиты были предоставлены пяти человек. К 2023 году заемщики выплатили около 31 лакха по кредиту, а затем прекратили дальнейшие выплаты, а непогашенная задолженность составила 38,80 лакха.
Затем банк созвал собрание в январе 2023 года и позже решил вернуть непогашенную сумму путем продажи золота, использованного в качестве залога. Однако в ходе переоценки выяснилось, что обещанное золото было поддельным, и оценщик это подтвердил.
Несмотря на то, что банк разослал уведомления всем заемщикам, включая Бхатта, ответа не последовало. Заподозрив мошеннические действия, менеджер обратился в полицию Малада и подал письменную жалобу. Позже полиция возбудила против обвиняемых дело.
«Мы зарегистрировали дело по статьям 120 (Б) (содействие совершению преступления), 406 (преступное злоупотребление доверием), 409 (преступное злоупотребление доверием банкира), 420 (мошенничество), 463 (подделка документов), 464 (совершение фальшивый документ) и 465 (подделка) Уголовного кодекса Индии пока никаких арестов не производилось, пока расследование продолжается», — сообщил сотрудник полицейского участка Малад.