МИННЕАПОЛИС – Житель Колорадо был приговорен к тюремному заключению и обязан выплатить более 20 миллионов долларов в качестве компенсации за участие в общенациональной схеме мошенничества с телемаркетингом, а также за уклонение от уплаты налогов.
По данным United Штаты. Министерство юстиции (МЮ). Дело было возбуждено прокуратурой США по округу Миннесота.
Министерство юстиции сообщило, что на протяжении более десяти лет Арагон «задумал и участвовал в крупной общенациональной схеме мошенничества в сфере телемаркетинга, связанной с продажей подписки на журналы», где он — вместе со своими сообвиняемыми — «совершил заговор с целью обмануть более 150 000 жертв-потребителей по всей стране». в стране, многие из которых были более пожилыми или иным образом подвержены мошенничеству».
Денвер 7+ Колорадо Новости Последние новости | 15 ноября, 11:00
Эта схема, реализованная десятками мошеннических компаний по продаже журналов, охватывала как США, так и Канаду. По данным Министерства юстиции, компании управляли колл-центрами телемаркетинга, где сотрудники звонили жертвам и использовали ложь, чтобы убедить их произвести крупные или повторные выплаты компаниям.
По данным Министерства юстиции, Арагон и его компании обманули тысячи людей и получили от жертв более 19 миллионов долларов. Специальные агенты IRS выявили налоговое мошенничество на сумму более 2 миллиардов долларов за последний финансовый год при реализации этой схемы, сообщило Министерство юстиции.
5 июля 2022 года он признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием почты и электронных средств, а также в уклонении от уплаты налогов, и 7 ноября ему был вынесен приговор.
В этом расследовании помогали Управление уголовных расследований IRS, Служба почтовой инспекции США, ФБР, Генеральный инспектор казначейства по налоговому администрированию и Генеральная прокуратура Миннесоты.
Колораданцы меняют ситуацию | Denver7 избранные видео
Denver7 стремится изменить ситуацию в нашем сообществе, отстаивая то, что правильно, слушая, помогая и выполняя обещания. Посмотрите эту работу в действии на видео выше.
