КАТМАНДУ, 19 февраля: Группа Центрального бюро расследований (CIB) полиции Непала прибыла в Покхару для расследования дела о мошенничестве в сберегательно-кредитном кооперативе Сурьядаршан.
По данным источников в полиции, CIB направил в Покхару техническую группу под командованием инспектора полиции и инициировал расследование.
7 февраля был проведен рейд в доме бывшего партнера Galaxy Television и бывшего DIG Чаби Лала Джоши.
Во время рейда полиция забрала из его дома четыре сервера. Источники сообщили, что для получения информации/подробных сведений об этих серверах была использована помощь CIB. Команда CIB активно над этим работает.
В доме, на который обыскала полиция, раньше располагался офис компании Nature Herbs Pvt Ltd, которым руководил Гитендра Бабу (Великобритания) Рай.
Полиция посетила это место после получения показаний от лиц, арестованных по делу о мошенничестве при сотрудничестве. По данным полиции, на месте были обнаружены электронные записи соответствующих документов.
В отчете о расследовании выяснилось, что кооператив предоставил кредиты на миллионы рупий компаниям Nature Herbs, Nature Next и другим.
Бывший DIG Джоши был основателем Gorkha Media Network, которая управляет Galaxy Television. ГБ Рай владел 50 процентами акций, а бывший DIG Джоши владел 35 процентами акций сети.
Под именем Gorkha Media кооператив Suryadarshan сначала объявил дефолт по кредиту в размере 10 миллионов рупий, за которым последовал еще один дефолт по кредиту в размере 1,35 миллиарда рупий.
Результаты исследования показали, что кооператив предоставил значительные суммы денег в виде кредитов компаниям Nature Herbs, Nature Next и другим организациям.
По этому делу о мошенничестве полиция выдала через Интерпол уведомление против ГБ Рая, нынешнего президента кооператива Сурьядаршан Тан Бахадура Будхамгара и бывшего президента Бхупендры Рай.
Более того, полиция готовится выдать Г.Б. Раю красное уведомление. Полиция Каськи активно занимается оформлением необходимой документации.
