Получив контрабандные наличные деньги из Южной Кореи и Японии, 63-летний южнокорейский мужчина, как сообщается, использовал деньги для покупки золотых облигаций в Сингапуре и спрятал их в партиях ключей от шлюзов для экспорта в две страны.
Этот человек, Ким Тэк Хун, сделал это через трех поставщиков логистических услуг в Сингапуре, заявив, что в поставках содержались только эти инструменты, согласно пресс-релизу, выпущенному полицией Сингапура.
Пневматический ударный гайковерт. Иллюстративное изображение через Canva.
Получил более 1,5 миллиардов сингапурских долларов преступных доходов, которые он использовал для покупки почти 28 000 золотых облигаций.
По данным Департамента по коммерческим вопросам (CAD) и «Стрейтс Таймс».
Он также, как утверждается, не представил необходимые декларации о своих денежных поступлениях из-за границы, хотя стоимость каждого денежного поступления превышала установленную сумму в 20 000 сингапурских долларов.
В какой-то момент в конце 2014 года он якобы получил более 31 миллиона сингапурских долларов из Южной Кореи и предположительно использовал эти деньги для покупки 628 золотых облигаций.
Примерно в это же время он также предположительно обманул две логистические компании, Pantos Logistics и DHL Singapore, заставив их поверить в то, что его поставки содержали только инструменты для пневматических двигателей, хотя в поставках, как сообщается, содержалось около 600 золотых слитков.
Кима также обвиняют в мошенничестве с сингапурской таможней, убедив ее выдать разрешения на перевозку грузов.
Всего в период с 2014 по 2017 год Ким якобы сделал ложные заявления относительно более чем 23 000 золотых сплавов, заявив, что в партиях, доставляющих их в Южную Корею и Японию, содержались только инструменты для пневматических двигателей.
Арестован в декабре 2023 г.
По данным полиции, расследование в отношении Кима стало результатом разведывательного расследования, проведенного CAD в сотрудничестве с различными ведомствами.
К ним относятся Таможня и Отдел по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма Министерства юстиции.
Ким был арестован в декабре 2023 года после того, как CAD получило информацию, позволяющую предположить его возможную причастность к схеме.
Служба отчетности о подозрительных операциях CAD «обнаружила возможную контрабандную деятельность посредством анализа финансовой разведки отчетов о подозрительных транзакциях (STR), отчетов о движении наличных денег, отчетов о денежных операциях (CTR) торговцев драгоценными камнями и драгоценными металлами (PSMD), а также международного сотрудничества с иностранными партнерами. “прочитайте заявление
«Сложный случай отмывания денег, полученных преступным путем»
Охарактеризовав это дело как «сложное дело об отмывании денег в коммерческих целях», директор CAD Дэвид Чу выразил признательность CAD тем, «кто своевременно подает отчеты», способствуя раскрытию этого дела.
Он также поблагодарил Интерпол и зарубежных коллег CAD за «помощь в обмене критической информацией и содействие» в этом деле.
«Сингапур является крупным перевалочным и коммерческим центром региона, тонны грузов проходят через наши воздушные и морские порты», — сказал Чу.
«Этот торговый поток жизненно важен для нашей экономики, но транснациональные преступные синдикаты будут стремиться злоупотреблять этими крупными законными потоками, чтобы скрыть отмывание незаконных доходов. Этот случай иллюстрирует способность Сингапура выявлять эти аномальные торговые потоки и арестовывать преступников».
23 августа Ким получил 13 обвинений в мошенничестве из сингапурского суда за то, что якобы обманул поставщиков логистических услуг для обработки грузов и таможни Сингапура для запрета на груз.
В то же время ему предъявлено еще восемь обвинений.
Они включают в себя четыре случая недекларирования денежных средств, превышающих установленную сумму в 20 000 сингапурских долларов, которые он получил из-за границы.
Ему также предъявлено еще четыре пункта обвинения в конвертации денежных средств, которые, как он имел разумные основания полагать, представляли собой выгоду от преступного поведения другого лица, в золотые облигации.
Всего Киму предъявлено 21 обвинение.
По каждому пункту обвинения в отмывании денег Ким может быть заключен в тюрьму на срок до 10 лет или оштрафован на сумму до 500 000 сингапурских долларов или и то, и другое.
За каждое мошенничество его могут приговорить к тюремному заключению на срок до трех лет или к штрафу или к тому и другому.
За каждый случай несообщения о ввозе в Сингапур суммы, превышающей 20 000 сингапурских долларов наличными, он мог быть оштрафован на 50 000 сингапурских долларов, заключен в тюрьму на срок до трех лет или и то, и другое.
Верхнее изображение через Canva; фото исключительно для иллюстративных целей
