Полиция в МахараштраВ округе Тейн арестовали еще двух человек по делу о нарушении системы платежного шлюза поставщика услуг и обнаружении подозрительных транзакций на сумму 16 180 крор рупий. Всего по этому делу арестовано 11 человек.
В заявлении полиции говорится, что 30-летний бухгалтер из Ваши в Нави Мумбаи и 35-летний бизнесмен из Кандивали в соседнем Мумбаи были арестованы во вторник вечером после того, как их причастность к преступлению была установлена в ходе расследования.
Ранее девять человек были арестованы после того, как их причастность к преступлению стала известна. Обвиняемые якобы создали несколько партнерских фирм на основе поддельных документов для отмывания суммы, сообщила полиция.
По данным полиции, мошенничество продолжалось уже давно, но стало известно после того, как в полицейский участок Сринагара здесь была подана жалоба на взлом системы платежного шлюза компании в апреле 2023 года и было выведено 25 крор рупий. выключенный. прочь
В ходе расследования команда кибер-ячейки обнаружила подозрительные транзакции на сумму более 16 180 крор рупий.
Полиция города Наупада 6 октября зарегистрировала дело по ст. Уголовный кодекс Индии разделы 420 (обман), 409 (преступное злоупотребление доверием), 467, 468 (подлог), 120B (преступный сговор) и 34 (общее намерение), а также положения Закона об информационных технологиях.
Криминальные новости: Четверо арестованы в Нави Мумбаи за мошенничество на сумму 93,6 лакха у дубайского торговца сахаром
Тем временем полиция в Нави Мумбаи штата Махараштра зарегистрировала дело против трех директоров экспортной компании и еще одного человека по подозрению в обмане торговца сахаром в Дубае на сумму 93,6 лакха.
Новостное издание PTI со ссылкой на чиновника сообщило, что обвиняемые приняли заказ на поставку сахара трейдеру. В отчете говорится, что они якобы взяли у него 1,14 крор рупий в качестве 15-процентного аванса от общей суммы заказа от января 2022 года.
Читайте также: Криминальные новости: в Нави Мумбаи задержаны четверо за мошенничество на сумму 93,6 лакха у дубайского торговца сахаром
Они поставили 75 тонн сахара на сумму 21 38 194 рупий, но не смогли поставить оставшееся согласованное количество, тем самым обманув торговца на 93 60 450 рупий, сообщил представитель полиции Нави Мумбаи.
Брат бизнесмена подал заявление в полицию после того, как обвиняемым не удалось поставить сахар.
Обвиняемые подделали документы сахарного завода в Колхапуре и отправили их потерпевшему для получения заказа на поставку, сообщила полиция со ссылкой на жалобу.
На основании жалобы полиция Санпады во вторник зарегистрировала дело против четырех обвиняемых по статьям 420 (мошенничество), 406 (преступное злоупотребление доверием), 467, 468, 471 (подлог) и 34 (общее намерение) Уголовного кодекса Индии. сказал чиновник (С информацией от PTI)
