Ключевые предметы:
В октябре 2017 года Ружа Игнатова ранним утром вылетела из Софии в Афины, и больше ее никто не видел. Болгарка — единственная женщина в списке самых разыскиваемых ФБР после того, как украла у инвесторов 4,5 миллиарда долларов в результате мошенничества с криптовалютой.
Немецко-болгарская бизнесвумен, получившая образование в Оксфорде, стала соучредителем фальшивой криптосхемы под названием OneCoin. Она пообещала невинным жертвам во всем мире высокую прибыль за инвестиции в свой токен, даже назвав его следующей крупной инвестиционной возможностью в отрасли и конкурентом силы Биткойна.
Во время инвестиционного мероприятия в Лондоне, незадолго до бегства, «Криптокоролева» заявила, что OneCoin станет настолько успешным, что через два года о Биткойне никто не будет говорить.
Игнатова и ее партнеры украли 4,5 миллиарда долларов с помощью криптовалютной аферы OneCoin
Считается, что в период с 2014 по 2015 год более 3 миллионов человек инвестировали в OneCoin. Эта схема была представлена различным инвесторам в Северной Америке и Европе посредством онлайн-вебинаров и конференций, где им предлагалось внести средства на счет для покупки. OneCoin пакеты, которые обещали покупателям пяти-десятикратный возврат инвестиций.
Игнатова и соучредитель Карл Гринвуд, шведско-американский бизнесмен, продвигали финансовую пирамиду, используя многоуровневую маркетинговую структуру, которая выплачивала комиссионные членам сообщества OneCoin, которые нанимали других для покупки ее криптопакетов.
Получается, что они лгали инвесторам, что стоимость OneCoin определялась рынком, но на самом деле ее цена была установлена произвольно. Министерство юстиции США заявило, что OneCoin задумывался как мошенническая схема «с первого дня».
Хотя ранее в этом году Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения, криптокоролеву, которая организовала это мероприятие, нигде не найти.
Документальный фильм BBC раскрывает глубокие отношения Cryptoqueen с болгарским криминальным лордом «Таки»
В новом документальном фильме BBC утверждается, что Игнатова может иметь глубокие связи с болгарским преступным миром. По крайней мере, так сообщил агентству новостей Ричард Рейнхардт, который начал расследование OneCoin для Налогового управления США (IRS) вместе с ФБР.
Он упомянул главного героя истории, который отвечал за ее безопасность. Этим человеком был Христофорос Никос Аманатидис, «большой наркоман», широко известный как «Таки». Рейнхардт сказал, что имя Таки «всплывало не раз» во время расследования и было постоянной темой.
В 2019 году прокуратура США заявила в суде, что начальник службы безопасности Игнатовой был крупным деятелем организованной преступности в Болгарии, но не назвала его имя. Помощник прокурора сообщил, что у них есть доказательства того, что этот человек является очень значимым торговцем наркотиками в стране. Другой правительственный адвокат заявил, что к исчезновению Игнатовой причастен тот же «начальник службы безопасности».
Рейнхардт говорит, что она была гораздо более изощренной преступницей, чем думает большинство людей, называя ее «белыми воротничками в сочетании с торговцем наркотиками или бандитом на стероидах».
Предположение правительства США оказалось правдой, поскольку просочившийся документ Европола показал, что болгарская полиция установила связи между Игнатовой и Таки задолго до ее исчезновения в 2017 году.
Полиция также подозревает Таки в использовании сети OneCoin для отмывания доходов от торговли наркотиками.
Глава организованной преступной организации имеет в родной Болгарии почти мифический статус. Хотя он никогда не был осужден за какие-либо преступления, Таки и его сообщники разыскиваются за вооруженное ограбление, торговлю наркотиками и убийства.
Сейчас Таки предположительно живет в Дубае, где Игнатова также купила роскошный лайнер. У аферы есть банковские счета в стране, на которые от аферы OneCoin поступили десятки миллионов долларов.
Ссылаясь на сообщения из нескольких источников, издание Eye Investigations BBC утверждает, что Таки и Игнатова имели близкие личные отношения и что он был крестным отцом ее дочери. По словам одного болгарского источника, близкого к Игнатовой, она могла платить Таки до 100 тысяч евро в месяц за защиту.
Документы Европола также связывают эту пару со сложной сделкой по продаже участка земли на черноморском побережье Болгарии.
Сотрудница болгарской полиции и следователь IRS Вереве Игнатова была убита Таки
Однако есть опасения, что Таки мог стать причиной убийства Игнатовой. В 2022 году болгарский журналист Димитар Стоянов получил полицейский отчет, найденный в доме убитого офицера, в котором информатор подробно рассказал, как зять Таки в пьяном виде признался в убийстве Игнотова.
Сообщается, что криминальный авторитет заказал убийство в 2018 году, а ее тело было расчленено и сброшено с яхты в Ионическом море.
Болгарские чиновники подтвердили подлинность полицейского документа. Партнеры Таки и даже Рейнхардт верят в теорию, что именно он убил ее. Хотя нет никаких доказательств, указывающих пальцем на босса мафии, Рейнхардт сказал, что это соответствует тому, как работают наркокартели.
Еще новости: Криптовалютные биржи Ethereum вышли на 3 миллиарда долларов после одобрения ETF
