Прокуратура (МП) через Финансовый отдел по поддержке процесса очистки полиции (UF-ADPOL) добилась окончательного лишения права собственности на 42 актива, разделенных на недвижимость, банковские счета и транспортные средства, имущество бывшего заместителя комиссара полиции. , Хосе Орландо Лейва Натарен и его жена Нэнси Патрисия Санчес Крус.
Апелляционный суд национальной компетенции по вопросам организованной преступности и коррупции утвердил приговор в отношении активов бывшего офицера Гондураса после того, как защита не подала апелляцию на решение, полученное прокуратурой.
Всего в собственность государства переходят 29 банковских счетов, восемь транспортных средств и пять объектов недвижимости, законными владельцами которых являются бывший заместитель комиссара Хосе Орландо Лейва Натарен и его жена Нэнси Патрисия Санчес Крус. было также лишено окончательного права собственности на коммерческую компанию Corporación Natarén SDRL (CONAR), занимающуюся покупкой, продажей, распространением, импортом и экспортом автомобилей и других аксессуаров для транспортных средств, являющихся собственностью вышеупомянутых граждан.
Согласно материалам дела, сумма, на которую был вынесен этот приговор и которую не смогли обосновать бывший заместитель комиссара и его супруга, составляет триста тринадцать миллионов две тысячи семьсот семьдесят один цент (313 002 771,01 латов).
В 2018 году Госминистерство в рамках операции «Дракон V» обвинило Лейву Натарена и Санчеса Круса в отмывании денег. По данным расследования, технически и юридически проведенного прокурорами UF-ADPOL и проведенного агентами ATIC, Лейва Натарен в период с 2006 по 2017 год демонстрировала нетипичное финансовое поведение, перемещая в финансовой системе около 913 миллионов латов, имея необоснованное увеличение капитала на 300 миллионов фунтов, из которых 282 миллиона фунтов относятся к деятельности компании CONAR, 15 миллионов фунтов от Лейвы Натарена и 3 миллиона фунтов от его жены.
Такие суммы не соответствуют прибылям КОНАР и тому, что заработал заместитель комиссара за 25 лет службы в структуре Нацполиции.
Стоит отметить, что бывший полицейский уже задержан в США, поэтому органы прокуратуры согласовывают экстрадицию обвиняемого в страну, где он ответит за преступление, в котором его обвиняют.
