Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении членов одной из самых богатых семей Гайаны Назара Мохамеда (Назар) и его сына Азруддина Мохамеда (Азруддин), их компании Mohamed’s Enterprise и гайанского правительственного чиновника. , Мэй Томас (Томас) за их роль в коррупции в Гайане.
Кроме того, OFAC определило две другие организации, Hadi’s World и Team Mohamed’s Racing Team, как принадлежащие или контролируемые Mohamed’s Enterprise и Azruddin соответственно. Эти физические и юридические лица подвергаются санкциям в соответствии с Исполнительным указом (EO) 13818, который основан на Глобальном законе Магнитского об ответственности за права человека и реализует его и направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.
«Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность привлечению к ответственности тех, кто пытается использовать слаборазвитый золотой сектор Гайаны в личных целях», – заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон. «Казначейство в тесной координации с нашими партнерами в правоохранительных органах США продолжит принимать меры по защите финансовой системы США от злоупотреблений со стороны коррумпированных субъектов».
Эти действия проводились в координации с ударной группой Нью-Йоркской оперативной группы по борьбе с организованной преступностью по борьбе с наркотиками (OCDETF), Службой дипломатической безопасности, разведывательным управлением таможни и пограничной охраны (CBP) – Нью-йоркские операции и Майами Федерального бюро расследований. Полевой офис при содействии HSI Майами, полевых офисов CBP в Майами и Нью-Йорке, разведывательного бюро Департамента полиции Нью-Йорка и Управления по борьбе с наркотиками.
