Полиция по всему миру объединила свои силы в серии тайных операций против одной из самых опасных преступных группировок Западной Африки — Black Axe.
В ходе операции «Шакал III» офицеры в бронежилетах провели рейды в 21 стране в период с апреля по июль 2024 года.
Миссия, координируемая глобальным правоохранительным агентством Интерпол, привела к аресту 300 человек, связанных с Black Axe и другими связанными с ними группировками.
Интерпол назвал операцию «серьезным ударом» по нигерийской преступной сети, но предупредил, что ее международный охват и технологическая сложность означают, что она остается глобальной угрозой.
В одном хорошо известном примере канадские власти заявили, что в 2017 году они раскрыли схему отмывания денег, связанную с Black Axe, на сумму более 5 миллиардов долларов (3,8 миллиарда фунтов стерлингов).
«Они очень организованы и очень структурированы», — сказал Би-би-си Томонобу Кая, высокопоставленный сотрудник Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола.
Согласно отчету Интерпола за 2022 год, «Black Axe и подобные группы несут ответственность за большую часть мирового финансового мошенничества с использованием кибербезопасности, а также за многие другие серьезные преступления».
Г-н Кайя сказал, что инновации в программном обеспечении для денежных переводов и криптовалюте сыграли на руку группе, известной своими многомиллионными онлайн-мошенничествами.
«Эти преступные синдикаты первыми внедрили новые технологии… Многие финтех-разработки упрощают незаконное перемещение денег по всему миру», — сказал он.
Операция «Шакал III» готовилась годами и привела к конфискации незаконных активов на сумму 3 миллиона долларов и заморозке более 700 банковских счетов.
Многие члены Black Axe имеют университетское образование и принимаются на работу еще во время учебы.
Организация представляет собой секретную преступную сеть, занимающуюся контрабандой, проституцией и смертельными операциями по всему миру.
Киберпреступность, направленная против частных лиц и предприятий, является крупнейшим источником дохода организации.
С 2022 года было проведено несколько так называемых полицейских операций «Шакал».
В ходе этих транснациональных рейдов были арестованы десятки членов Black Axe и других членов банды, а их электронные устройства конфискованы. Эта работа позволила Интерполу создать обширную базу данных разведывательных данных, которая теперь доступна офицерам всех 196 стран-членов.
«Нам необходимо иметь данные и объединить наши выводы из этих стран, чтобы составить представление об их образе действий», – сказал г-н Кайя.
Несмотря на многочисленные международные аресты, некоторые эксперты считают, что делается недостаточно для устранения корней этих преступных синдикатов в Западной Африке.
«На самом деле акцент должен быть сделан на предотвращении, а не на прямых операциях против этих преступных групп», – сказал доктор Олуволе Оджевале, региональный координатор Западноафриканского института исследований безопасности.
По данным Всемирного банка, Нигерия, где в последние недели прошли массовые антикоррупционные протесты, является одной из крупнейших экономик Африки, но в ней, по данным Всемирного банка, около 87 миллионов человек живут за чертой бедности. Это также основной пункт вербовки Черного Топора.
Интерпол заявил, что проводит учения с ключевыми нигерийскими заинтересованными сторонами и представителями правоохранительных органов. Но коррупция и обвинения в сговоре между Black Axe и местными властями остаются серьезными препятствиями.
«Именно политики вооружают этих мальчиков», – сказал доктор Оджевале. «Общий провал управления в стране заставил людей начать действовать. [into Black Axe]».
Несмотря на свой нынешний глобальный охват, операция «Шакал» Интерпола берет свое начало в Ирландии.
После серии полицейских рейдов, проведенных Национальным бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарды (GNECB) в 2020 году, несколько членов Black Axe были арестованы, что открыло путь к раскрытию гораздо более широкой сети.
«Они были очень скрыты от радаров», – сказал Майкл Крайан, суперинтендант GNECB, руководивший операцией.
«Количество денег, отмываемых через Ирландию, было астрономическим», – добавил он.
Позже полиция выявила 1000 человек, связанных с Black Axe в Ирландии, и произвела сотни арестов за мошенничество и киберпреступления.
«Ограбления банков теперь совершаются с использованием ноутбуков — они гораздо более изощренны», — сказал Дет Супт Крайан.
По его оценкам, за последние пять лет в Ирландии было украдено 200 миллионов евро (220 миллионов долларов; 170 миллионов фунтов стерлингов), и это составляет лишь 20% киберпреступлений, о которых, вероятно, будет сообщено.
«Это не типичное или обычное преступление… Люди, принимающие решения, должны знать, насколько это серьезно», – сказал он.
Операции ирландской полиции в ноябре 2023 года показали, что криптовалюта, которую можно быстро пересылать между цифровыми кошельками по всему миру, становится неотъемлемым элементом операций Black Axe по отмыванию денег.
В ходе одной операции было арестовано более 1 миллиона евро криптоактивов.
Пытаясь справиться с этими нововведениями, Интерпол применил собственную новую технологию, запустив Глобальную систему быстрого вмешательства в платежах (I-GRIP).
Механизм, который позволяет властям стран-членов замораживать банковские счета по всему миру с беспрецедентной скоростью, был использован в прошлом месяце, чтобы остановить мошенничество на сумму 40 миллионов долларов, направленное против сингапурского бизнеса.
Г-н Кайя из Интерпола заявил, что подобная технология затруднит преступникам безнаказанное перемещение денег через границы.
Сейчас предпринимаются серьезные усилия по сбору и обмену разведданными о Black Axe и других западноафриканских синдикатах от полиции всего мира.
«Если мы сможем собрать эти данные, мы сможем действовать», — сказал он.
