Вдохновителем приложения для межгосударственных знакомств был идентифицирован житель Дели Тарун Кумар Мина, который также известен под псевдонимами Хэппи Сингх и Мина Дефолтер. Его ключевой партнер Пратам действует под псевдонимами Чанду и Правин. Полицейские, совершившие на прошлой неделе обыск в отеле Горегаона в связи с мошенничеством и арестовавшие шестерых подозреваемых, в том числе двух женщин, преследуют организаторов операции по горячим следам.
Арестованный обвиняемый предоставил полиции имена других лиц, причастных к мошенничеству, но власти их не раскрыли.
По данным полиции, Мина, жительница Дели, родом из Газиабада, в течение последних двух лет контролировала сеть, в которую входили клубы в Пуне и Мумбаи. Мина заключила партнерские соглашения, гарантировав владельцам клубов быстрый рост бизнеса и высокую прибыль. После заключения сделки Пратам и его партнеры стали управлять повседневными операциями, включая сбор счетов.
Подозреваемые арестованы в связи с мошенничеством с приложением для знакомств, изъятым из отеля Royal Inn 4 сентября. Пик/Анураг Ахире
Мина якобы связала жителей Мумбаи, в том числе так называемых социальных работников и головорезов, которым было поручено препятствовать активистам
влияющие на операции.
Силовая тактика
Пратам был идентифицирован как человек, который угрожал жертве, которая подала заявление в полицейский участок Бангур-Нагара. Когда мужчина не смог произвести оплату, Пратам выпроводил его из клуба и лаунджа Godfather и заставил снять деньги в банкомате безкарточным методом. Он представился жертве как Правин, хотя в банде он известен как Чанду.
Пратам, он же Чанду, он же Правин
Мина якобы заманивала мужчин и женщин, работающих в клубах, обещаниями крупных комиссионных, часто при необходимости доставляя их из Дели в Мумбаи. Он также управлял их счетами и финансовыми операциями. Мина посещала клубы по вечерам, чтобы проверять счета и собирать доходы.
Обвиняемые рассказали, что Мина изначально обещала своим сообщникам комиссионные в размере 30–35 процентов, но после завершения работы выдаст меньшие суммы. Например, если женщина помогла оплатить счет на сумму 41 000 рупий и налоги, а GST увеличил сумму до 51 000 рупий, комиссия рассчитывалась на основе первоначальной суммы. Тогда Мина заплатит женщине и ее спутникам только 20 процентов от этой суммы.
Мошенничество с SIM-картой
Расследование также обнаружило, что счета-фактуры были созданы с использованием мобильного приложения, которое невозможно отследить, с поддельными номерами GST, что позволило мошенникам обмануть как правительство, так и ничего не подозревающих клиентов.
Мужчины и женщины, участвовавшие в рэкете, использовали SIM-карты, полученные из разных штатов, по 1000 рупий за карту, чтобы заманить жертв и поддерживать связь. Ежемесячно использовалось около 300 SIM-карт, которые впоследствии были заблокированы.
Платежи от жертв обрабатывались через счета, «арендованные» бандой, аналогично схемам кибермошенничества, используемым для перевода незаконных средств.
«Кингпинто хочет отомстить»
Кинорежиссер и борец за права мужчин Дипика Нараян Бхарадвадж заявила: «Мы усердно работали над разоблачением деятельности банды, делясь новостями и их мошеннической тактикой в социальных сетях, чтобы привлечь внимание общественности. В то время как полиция Мумбаи арестовала нескольких членов банды и разоблачила их операции, лидер Мина ушел в подполье, и поскольку я участвовал в разоблачении этой банды, он и члены его банды планируют возбудить против меня уголовное дело, чтобы преподать мне урок».
Она добавила, что у нее есть чаты в WhatsApp, доказывающие, что банда планировала совершить действие, которое может нанести вред ее жизни и благополучию. «Я подал онлайн-заявление в полицию. Я призываю полицию как можно скорее арестовать лидера и его банду», — добавила она.
300
Количество SIM-карт, используемых мошенниками каждый месяц
4 сен
Подозреваемые шестого дня были пойманы во время рейда в Горегаоне
