Полиция Мумбаи зарегистрировала дело после того, как 42-летний мужчина из Тейна подал жалобу, утверждая, что неизвестные лица основали частную компанию с ограниченной ответственностью, назвав его директором, открыли банковский счет и провели транзакции на миллионы долларов за последние три года. .
В полиции заявили, что заявитель узнал о заговоре, когда ему было вручено уведомление от Департамента по налогам на товары и услуги, в котором ему предписывалось уплатить причитающийся налог в размере 23,99 крор рупий.
22 декабря в полицейском участке Чембура было зарегистрировано дело по соответствующим разделам о сговоре, мошенничестве и подлоге на основании жалобы Ритеша Патила на шесть человек, в том числе на должностных лиц частного банка.
«Нам еще предстоит арестовать кого-либо по этому делу, поскольку мы пытаемся выследить подозреваемых», – сказал старший офицер полиции.
Патил, которая в настоящее время работает в муниципальной корпорации Thane по контракту, в начале 2022 года осталась безработной.
По словам заявителя, в январе 2022 года он наткнулся на объявление о работе на железнодорожной станции Тейн, на котором также было указано несколько номеров.
Соответственно, он позвонил по одному из этих номеров, после чего ответил человек, идентифицированный как Вайбхав. «Вайбхав сообщил ему, что банк ищет охранника, и, поскольку заявитель очень хотел устроиться на эту работу, его вызвали на встречу в Тане. вместе с фотокопиями его карты Aadhaar, карты Pan, резюме и фотографий паспортного размера», — сказал офицер.
Впоследствии он пошел и передал документы Вайбхаву.
В феврале 2022 года Вайбхав отвез его в банк в Масджид Бундар и открыл для него счет под предлогом открытия зарплатного счета.
В апреле его снова отвезли в офис финансовой компании в Ваши, чтобы открыть еще один счет для внесения денег, после чего Вайбхав забрал выданную ему дебетовую карту, сберкнижку и чековую книжку.
«В промежутке они также заставили его позировать на видео со своими картами Aadhar Card и Pan Card», — сказал заявитель в своем заявлении в полицию.
Позже, когда Вайбхав перестал отвечать на его звонки и сообщения, он понял, что его обманули, после чего пошел в офисы банка и финансовой компании и закрыл эти счета.
Однако в феврале 2023 года Патил получил уведомление от отдела GST, в котором ему сообщили, что его компания Magic Royal Bullion Pvt. Ltd уклонялась от уплаты основного налога в размере 23,99 рупий за последние три года и дополнительно поручила ему платить взносы.
«После того, как Патил пошел в офис GST, чтобы узнать об уведомлении, он узнал, что Вайбхав вместе со своим сообщником основал компанию под своим именем, используя поддельные документы, а также подделав свои подписи. То же самое было зарегистрировано в Регистраторе компаний. Они даже открыли несколько банковских счетов и провели транзакции на миллионы долларов», — сказал следователь.
«Есть подозрение, что они совершили преступление с целью уклонения от уплаты налогов», — сказал офицер.
