Активист из Мумбаи (имя не разглашается) и практикующий в Дели, который стремился научиться торговле акциями, был среди более ста инвесторов, обманутых в последней афере с онлайн-торговлей акциями на Бомбейской фондовой бирже (BSE), обещавшей прибыльные доходы.
Недавно активист наткнулся на рекламу обучения фондовому рынку в Instagram и связался с человеком, который представился как обладатель степени магистра делового администрирования Уортонской школы Пенсильванского университета (США) и работал главным стратегическим аналитиком в авторитетной биржевой брокерской и торговой фирме. с офисами в Мумбаи и Дели. Мужчина предоставил ей месячное бесплатное онлайн-обучение по работе на фондовом рынке. На нее произвели впечатление данные им советы и приемы, поскольку из 47 акций, рекомендованных в период с 28 июня по 16 июля, 44 акции достигли доходности 405 процентов.
И прежде чем она смогла осознать образ действий, было уже слишком поздно. За один день ее обманули на сумму более 22 лакхов, а 13 июля активистка подала иск в Delhi Cyber Cell. Полицейское расследование показало, что все телефонные номера, указанные мужчиной, были фальшивыми. Он также создал в Интернете множество фейкового контента и статей, включая информацию о компании. Есть даже подозрение, что подлинные данные компании были использованы не по назначению, чтобы завоевать доверие ничего не подозревающих жертв.
Киберпреступления – это вызов
«Киберпреступления требуют срочного внимания, поскольку эти преступники исключительно умны и используют базовую человеческую психологию. Они имитируют законные стандартные приложения, используя регистрационные номера SEBI и RBI, которые легко найти в Интернете, чтобы завоевать доверие. Первоначально, чтобы выглядеть заслуживающими доверия, они предоставляют настоящие торговые советы, используя искусственный интеллект и Глубокие фейковые технологии и приносят небольшую прибыль от акций высшего уровня. Как только доверие установлено, они предлагают большие приманки, такие как размещение IPO, заставляя жертв чувствовать себя счастливыми. Когда я был молодым юристом, эта афера отняла не только мои деньги, но и мой авторитет, и меня самого. -уверенность. Более строгий надзор за социальными сетями и WhatsApp имеет решающее значение. Ничего не подозревающие люди могут потерять все свои сбережения из-за такого мошенничества. Как люди потеряли тысячи кроров в результате подобных мошенничеств на фондовом рынке», — сказала активистка, поделившись своим опытом. и предупредил общественность в целом.
Обзор мероприятия
4 июня 2024 года я наткнулся на рекламу в Instagram, содержащую бизнес-советы. После перехода по ссылке мне было предложено присоединиться к группе WhatsApp с зарегистрированным адресом в Дели и корпоративным офисом в Мумбаи». Это был первый тревожный сигнал: держитесь подальше от рекламы, предлагающей советы по акциям.
Информация о группе и администраторе
Группа WhatsApp выглядела искренней, ее участники обсуждали колебания фондового рынка после выборов в Лок Сабха. Менеджер группы давал советы по фондовому рынку, которые на первый взгляд казались правдоподобными.
Первоначальное взаимодействие
Я последовал некоторым советам менеджера и купил акции, используя свое обычное торговое приложение. Через несколько дней менеджер начал продвигать покупку IPO и акций Top Circuit. Я пытался купить их через свою обычную программу, но безуспешно. Это был второй тревожный сигнал: IPO недоступны в обычных программах. Это должно было вызвать подозрения у любого человека.
Команда менеджера, состоящая еще из трех человек, регулярно связывалась со мной, обучая основам инвестирования в течение нескольких дней. Они завоевали мое доверие и убедили меня присоединиться к их заявке, выдав себя за международное бизнес-приложение «Upxxx», заявив, что оно открыто для общественности, чтобы обеспечить голоса за менеджера группы в «GTC Global Business Contest». Они также заявили, что предоставляют бесплатные услуги до 31 июля, а после этого будут взимать ежемесячную плату в размере 2000 рандов за инвестиционные консультации.
Загрузка приложения
Не сумев найти предлагаемое ими приложение в Apple Playstore, я загрузил его по ссылке, предоставленной службой поддержки клиентов. Меня заверили, что это необходимо, потому что это международная бизнес-программа. Это был третий красный флаг: явно следует избегать инвестиций через приложение, которое нужно было загрузить по ссылке и которое недоступно в магазине игр на смартфоне.
Первоначальные инвестиции
5 июля 2024 года я перевел 50 000 рандов на банковский счет Riya Enterprises, UCO Bank, текущий номер счета 04860210004418. В первый день я последовал их торговому совету и купил предложенные выше акции, которые оценили на следующий день, как и было предсказано. Это придало мне некоторой уверенности, и на следующий день я перевел 1 лакх рандов на тот же счет, но затем меня попросили перевести деньги на другой счет из-за ежедневных лимитов. Однако позже они сделали перевод в конце, и сумма начала отражаться в моем портфеле в приложении», — рассказал активист. Четвертый тревожный сигнал: деньги отправляются на банковский счет, имя которого отличается от названия компании.
Крупная инвестиция
Она сказала: «11 июля меня проинформировали о выделении IPO на сумму 22,8 лакха, но из-за нехватки средств я отклонила это предложение. Команды связались со мной и попытались завоевать мое доверие и убедить меня, что это редкая ситуация. инвестиционную возможность, которую я не должен упустить. Затем они попросили меня покинуть существующую группу WhatsApp, рассматривая это как эксперимент. Я продал свои существующие акции, взаимные фонды и занял деньги у друзей, чтобы собрать деньги для IPO. Средства были переведены. в мобильный магазин Aktara, Bandhan Bank, Malegaon и DP Foods and Products, The Cosmos Co-op Bank, Ченнаи». Пятый красный флаг — это соблазн не упустить возможность. Кроме того, никогда не занимайте деньги для инвестиций в акции.
Обнаружение мошенничества
12 июля 2024 года предлагаемое IPO было зарегистрировано с прибылью 99,5% на фондовом рынке, и мой портфель в программе соответственно увеличился. Когда я попытался вывести 25 процентов прибыли, мои деньги были заблокированы, сославшись на еще одно размещение IPO на сумму более 1 крора рандов. Это вызвало у меня подозрения. Попытки связаться с менеджером и другими членами команды оказались тщетными, поскольку я получил лишь краткие ответы, но никто из них не перезвонил. «Что удивительно, так это то, что они очень точно предсказывают, какие акции могут вырасти в цене, а это означает, что у них есть инсайдерская информация или запасы, позволяющие завышать цену. Эти мошенничества могут уничтожить миллионы людей”, – сказал активист.
Текущая ситуация
Команда продолжает связываться со мной, пытаясь побудить меня вложить больше денег. Изучив информацию в Интернете, я понял, что это продолжающееся мошенничество на фондовом рынке. После того как она обратилась в Дели Кибер-Ячейку, было возбуждено дело, а расследование ведется под наблюдением помощника комиссара полиции Маниша Джорвала.
Говорит киберэксперт
Профессор доктор Тривени Сингх, бывший сотрудник IPS и эксперт по кибербезопасности из Уттар-Прадеша, сказал: «Будьте бдительны и не становитесь жертвой любой формы прибыльной, прибыльной рекламы с большими скидками в социальных сетях, включая WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram и т. д. ., потому что почти 99 процентов таких объявлений – не что иное, как приглашение на мошенничество со стороны кибермошенников – заговоров) и т. д., увеличилось во много раз. Надо понимать, что тысячи кибермошенников работают изо дня в день в поисках невиновных. “
22 л.
Сумма, потерянная потерпевшим
