Центральное отделение киберполиции Мумбаи по борьбе с преступностью арестовало восемь человек в связи с мошенничеством в сфере торговли инвестициями. Официальные лица заявили, что обвиняемые являются дилерами SIM-карт, которые поставили более 30 000 SIM-карт под вымышленными именами и использовали эту информацию для обмана людей.
Полиция опознала обвиняемого как Махеша Кадама, жителя Дивы; Рохит Ядав, житель Бхандупа; Сагар Тхакур из Вадалы; и Раджа Арде из Каляна. Полиция заявила, что все они связаны с индийским ткацким станком DSE Handloom Emporium компании Vodafone India в качестве сотрудников.
Другой обвиняемый, Гулабчанд Джайсвар из Кандивали, работал в DSE компании Airtel, а Махеш Павар, житель Гаткопара, работал в компании Vi. Двое других обвиняемых, идентифицированные как Усманали Шейх и Абубакар Юсуф, являются владельцами магазинов в Колабе.
Чиновники заявили, что обвиняемые получили SIM-карты по поддельным документам, которые впоследствии были использованы для обмана людей.
«Расследование показало, что в прошлом году обвиняемые продали около 30 000 SIM-карт без какой-либо KYC, многие из которых были предоставлены иностранцам и подозреваются в использовании в киберпреступлениях», — сказал Датта Налаваде, DCP Cyber.
Банда была арестована после расследования этого дела после жалобы бизнесмена из Прабхадеви, который обратился в Cyber Cell после того, как предположительно потерял более 51 лакха в результате мошенничества с бизнес-инвестициями.
Жертва, идентифицированная как Амембал, наткнулась на рекламу в Instagram, обещающую высокую доходность от инвестиций на фондовом рынке, что побудило его присоединиться к группе WhatsApp под названием — MSFL Stock Chart 33.
Менеджер группы, известный как Джухи В. Патель, вместе с Дхрувом С. Марвари, предполагаемыми представителями брокерской фирмы, предположительно соблазнили трейдера инвестировать в торговлю акциями посредством многочисленных банковских транзакций.
По словам Амембала, его уговорили создать виртуальный торговый счет, и первоначально на его банковский счет поступали небольшие доходы, что укрепило его уверенность. Затем он сделал более крупные инвестиции на общую сумму 51,36 лакха фунтов стерлингов, при этом средства были переведены на различные банковские счета, предоставленные Пателем и Марвари.
Однако когда Амембал попытался отозвать свои отчеты, его неоднократно останавливали, требуя дополнительных выплат якобы по требованиям IPO и комиссионных.
Расследование Кибер-ячейки показало, что учетные записи WhatsApp, которыми пользовались подозреваемые, были связаны с телефонными номерами, зарегистрированными под вымышленными именами, что затрудняло расследование.
«Инвестиционное мошенничество растет, и люди должны быть осторожны, прежде чем участвовать в каких-либо группах, которые утверждают, что дают инвестиционные советы без регистрации SEBI. Их данные можно проверить на веб-сайте SEBI», — сказал DCP Nalawade.